Zápis 401991-29/11

• Obchodní jméno: Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Tábor, Vožická 2047, PSČ 390 02
• Publikováno: 20. 07. 2011
• Značka OV: 401991-29/11

VALNÁ HROMADA; Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci
Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti
Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci
Sídlo: Tábor, Vožická 2047, PSČ 390 02

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 667
(dále jen »společnost«)

svolává řádnou valnou hromadu
(dále jen »valná hromada«)
která se uskuteční dne 26.8.2011 od 9.00 hod. v sídle společnosti
AGROFERT HOLDING, a.s. v Praze 4, ulice Pyšelská 2327/2
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
3. Schválení účetní závěrky předcházející dni vstupu společnosti
do likvidace.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2010.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok
2010, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2010 a účetní
závěrky předcházející dni vstupu společnosti do likvidace, návrhu
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010, zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního
zákoníku.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2010.
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.
9. Projednání výsledné zprávy o likvidaci.
10. Schválení účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na likvidační
zůstatek.
11. Odsouhlasení výše likvidačního zůstatku.
12. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku mezi vlastníky -
akcionáře společnosti.
13. Závěr.

Výroční zpráva společnosti za rok 2010 včetně účetní závěrky
předcházející dni vstupu společnosti do likvidace a účetní závěrky ke dni
zpracování návrhu na likvidační zůstatek bude po dobu třiceti dnů před
datem konání valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí,
a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hod.
Výroční zpráva společnosti za rok 2010 včetně účetní závěrky bude rovněž
akcionářům k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady
při prezenci a po celou dobu konání valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba
uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné
hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis
v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 8.30 hod. v místě konání valné
hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím
svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě
písemné plné moci. Zmocněnec musí splňovat podmínky dané zákonem.

Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
valných hromadách v určitém období a vymezení práv zástupce,
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu
z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen
statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně,
předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y)
zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období
a vymezení práv zástupce,
- Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické
osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci akcionářů jsou povinni plné moci a výpisy
z obchodního rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci akcionáře nepřísluší úhrada nákladů,
které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 42 319 tis. Kč Pasiva celkem: 42 319 tis. Kč
Dlouhod. maj.: 0 tis. Kč Vlastní kapitál: 35 574 tis. Kč
Oběžná aktiva: 42 319 tis. Kč Cizí zdroje: 6 745 tis. Kč
Časové rozlišení: 0 tis. Kč Časové rozlišení: 0 tis. Kč

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 0 tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období: - 7 751 tis. Kč

V Táboře dne 11.7.2011

Představenstvo společnosti Likvidátor společnosti
Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci

401991-29/11