Zápis 6559070-27/11

• Obchodní jméno: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 48173029
• Sídlo: Kunčice nad Labem čp. 150, PSČ 543 61, Česká republika
• Publikováno: 04. 07. 2011
• Značka OV: 6559070-27/11

Hradec Králové; Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Obchodní jméno: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Sídlo: Kunčice nad Labem čp. 150, PSČ 543 61, Česká republika
IČ: 48173029
Oddíl: B. Vložka: 973
Datum zápisu: 1. 11. 1993
Vymazuje se ke dni: 1. 7. 2011 - Ostatní skutečnosti: Valná hromada konaná dne 28.2.2011 rozhodla v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: I. Konstatuje, na základě předložení čestného prohlášení ze dne 30.11.2010, vlastnictví 91.273 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitovaných společností Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., IČ: 48173029 ve prospěch společnosti BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16023. Společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315 má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 91.273 000 Kč, nahrazených hromadnými listinami nahrazujícími akcie č. 1- 91146 a č. 93464-93590, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. ve výši 92,38%. II. Určuje, že obchodní společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16023, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., IČ: 48173029, se sídlem Kunčice nad Labem čp. 150, PSČ 543 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka č. 973. Společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315 tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III.Konstatuje, že akcionář obchodní společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16023 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV.Konstatuje, že akcionář obchodní společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16023 doložil potvrzením společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 649 48 242, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 649 48 242. V.Schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ? akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů, přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 11000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16023, za podmínek stanovených § 183i až § 183n zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. VI.Určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč činí částku 4.304 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta čtyři korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem zapsaným v oddíle I. seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Strážní 1420/13, 13000 Praha 3, IČ: 25109197. VII.Určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. IČ: 48173029. Předložení akcií ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. IČ: 48173029. VIII.Pověřuje představenstvo společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. IČ: 48173029 k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí nezbytné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. Podrobnosti o výplatě protiplnění uveřejní představenstvo společnosti současně s usnesením této valné hromady podle § 183l odst. 2 obchodního zákoníku.
Zapisuje se ke dni: 1. 7. 2011 - Jediný akcionář: BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 110 00, Česká republika
Aktuální stav:
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Sídlo: Kunčice nad Labem čp. 150, PSČ 543 61, Česká republika
IČ: 48173029
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Výroba vápna, vápenců a vápenitých dolomitů; Dobývání nerostů; Hornická činnost; Zemní práce; Nákup stavebních hmot za účelem prodeje; Výroba suchých omítkových maltových směsí; Provozování železniční dráhy - vlečky; Provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce; Inženýrská činnost v investiční výstavbě; Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků; Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; Výroba chemických látek a chemických přípravků; Silniční motorová doprava nákladní
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Robert William Seifert, r. č. 721122/9905, Praha 1, Staré Město, Platnéřská 88/9, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 3. 2011. Datum začátku členství: 1. 3. 2011; člen představenstva Vladimír Beran, r. č. 660801/0178, Kolín, Moravcova 851, PSČ 280 02, Česká republika. Datum začátku členství: 28. 6. 2007; člen představenstva ing. Ladislav Zmuda, r. č. 680201/1788, Kamenice, Radějovice 67, PSČ 251 68, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 3. 2011
Způsob jednání za společnost: Za společnost navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Michael Šťastný, r. č. 460307/776, Praha 1, Staré Město, Platnéřská 88/9, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 3. 2011. Datum začátku členství: 1. 3. 2011; člen dozorčí rady Jaromír Brzák, r. č. 640126/0360, Hostinné, Ke Splavu 701, PSČ 543 71, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 1. 2009; člen dozorčí rady ing. Roman Grigel, r. č. 540824/2686, Bratislava, Matejkova 3442/45, PSČ 841 05, Slovenská republika. Datum začátku členství: 29. 6. 2009
Jediný akcionář: BHQ Czech, a.s., IČ: 29047315, Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 110 00, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 98 801 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč.
Základní kapitál: 98 801 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fon národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo ábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve snění zákona č. 210/1993 Sb. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Krkonošské vápenky Kunčice. Na obchodní společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., se sídlem Kunčice nad Labem čp. 150, IČ: 481 73 029, se převádí jmění zaniklé obchodní společnosti POROBETON TRUTNOV s.r.o., se sídlem Kladenská ul. 464, Trutnov 3, IČ: 60109289. Obchodní společnost POROBETON TRUTNOV s.r.o., se sídlem Kladenská ul. 464, Trutnov 3, IČ: 60109289, zanikla s převodem jmění na jednoho společníka, společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., se sídlem Kunčice nad Labem čp. 150, IČ: 48173029.
Oddíl: B. Vložka: 973
Datum zápisu: 1. 11. 1993
6559070-27/11