Zápis 400725-25/11

• Obchodní jméno: AL INVEST Břidličná, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27376184
• Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51
• Publikováno: 22. 06. 2011
• Značka OV: 400725-25/11

VALNÁ HROMADA; AL INVEST Břidličná, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51
IČ: 27376184
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 3040

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 19. 7. 2011 v 11.00 hodin v sídle společnosti
METALIMEX a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 112 17 v zasedací
místnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení. Volba funkcionářů valné hromady, schválení jednacího
a hlasovacího řádu.
2. Rozhodnutí o změně Stanov.
3. Volba člena představenstva.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
5. Různé.
6. Závěr.

Prezence akcionářů začíná v místě konání mimořádné valné hromady téhož
dne od 10.30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při
prezenci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným
prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu
nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je
akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem
totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším
tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce
akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci
písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo společnosti na základě
žádosti akcionáře, který je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota
přesahuje 3 % základního kapitálu.

Informace k bodu 2 - navrhovaná změna Stanov se týká:

- čl. 16 - změna počtu členů představenstva
(rozšíření počtu členů představenstva).

Návrh změny Stanov je k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům v sídle
společnosti ve lhůtě 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady
v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin do dne konání mimořádné valné
hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu Stanov na svůj
náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

400725-25/11