Portál veřejné správy

Zápis 369809-21/11

Obchodní jménoMěď Povrly a.s.
RubrikaValná hromada
IČO49903039
SídloPovrlech, Mírová 63, PSČ 403 32
Publikováno25. 05. 2011
Značka OV369809-21/11
VALNÁ HROMADA; Měď Povrly a.s. Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Měď Povrly a.s. Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s. Sídlo: Povrlech, Mírová 63, PSČ 403 32 IČ: 49903039 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B a vložce č. 508 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30.6.2011 v 10.00 hodin v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2010 a návrh na úhradu ztráty za rok 2010, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a o návrhu na úhradu ztráty za rok 2010, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010. Stanovisko auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2010 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010. 6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2010. 7. Rozhodnutí o schválení změny článku 16 odstavec 1. stanov společnosti: V souvislosti s požadavkem na rozšíření počtu členů představenstva společnosti ze stávajících 3 členů na 4 členy, bude rozhodováno o tom, že se dosavadní znění odstavce 1. Článku 16 Složení, ustavení a funkční období představenstva, stanov společnosti, ruší a nahrazuje se tímto zněním: 1. Představenstvo společnosti má 4 členy. 8. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva. 9. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva. 10. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 250.950.000,-- Kč upsáním nových akcií, a to s účinností k 1.8.2011. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a snížení zadluženosti společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku s tím, že základní kapitál bude zvýšen o částku 250.950.000,-- Kč. Základní kapitál bude zvýšen vydáním nových akcií společnosti, kdy je navrhováno vydání 350.000 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 717,-- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti činí 30 dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a navrhovaná výše emisního kurzu akcie činí 717,-- Kč za jednu upisovanou akcii. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen pouze peněžitými vklady. 11. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávky společnosti za akcionářem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu proti pohledávkám tohoto akcionáře za společností. Valné hromadě bude navrhováno, aby vyslovila svůj souhlas s tím, že akcionář společnosti METALIMEX a.s., IČ: 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28, který hodlá upsat při zvýšení základního kapitálu společnosti 52.336 kusů akcií v celkové hodnotě emisního kurzu 37.524.912,-- Kč a který hodlá hradit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, uhradí společnosti emisní kurz jím upisovaných akcií započtením oproti svým následujícím pohledávkám za společností v celkové výši 37.524.912,-- Kč: Pohledávky Metalimex a.s., IČ: 00000931, za společností Měď Povrly a.s., IČ: 49903039, které mají být započítány: Pohledávka výše pohledávky splatnost započítávaná částka variabilní symbol 1601101871 1.566.654,18 Kč 11.7.2011 1.566.654,18 Kč 1601101881 1.347.150,99 Kč 11.7.2011 1.347.150,99 Kč 1601101882 583.200,-- Kč 11.7.2011 583.200,-- Kč 1601101886 1.092.784,14 Kč 11.7.2011 1.092.784,14 Kč 1601101894 3.899.713,14 Kč 11.7.2011 3.899.713,14 Kč 1601101896 3.043.651,83 Kč 11.7.2011 3.043.651,83 Kč 1601101915 2.799.546,25 Kč 11.7.2011 2.799.546,25 Kč 1601101925 630.192,09 Kč 11.7.2011 630.192,09 Kč 1601101928 39.896,92 Kč 11.7.2011 39.896,92 Kč 1601101929 3.260.211,20 Kč 11.7.2011 3.260.211,20 Kč 1601101883 444.931,80 Kč 12.7.2011 444.931,80 Kč 1601101911 791.661,10 Kč 12.7.2011 791.661,10 Kč 1601101930 277.095,25 Kč 12.7.2011 277.095,25 Kč 1601102039 705.524,-- Kč 13.7.2011 705.524,-- Kč 1601101884 374.448,-- Kč 14.7.2011 374.448,-- Kč 1601101934 892.536,40 Kč 14.7.2011 892.536,40 Kč 1601101935 210.952,-- Kč 14.7.2011 210.952,-- Kč 1601101957 527.808,-- Kč 14.7.2011 527.808,-- Kč 1601102186 1.517.220,39 Kč 14.7.2011 1.517.220,39 Kč 1601102023 7.880.569,32 Kč 18.7.2011 7.880.569,32 Kč 1601102031 1.606.684,08 Kč 18.7.2011 1.606.684,08 Kč 1601102028 3.893.882,20 Kč 19.7.2011 3.893.882,20 Kč 1601102037 1.667.259,-- Kč 19.7.2011 138.598,72 Kč celkem započítáváno 37.524.912,-- Kč Důvodem navrhovaného započtení je snaha společnosti snížit závazky společnosti a snížit zadlužení společnosti a zájem akcionáře kapitalizovat svoje pohledávky za společností. 12. Závěr valné hromady. Registrace akcionářů bude zahájena dne 30.6.2011 v 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Na valné hromadě se akcionář při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje: a) fyzická osoba průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží úředně ověřenou plnou moc, b) oprávněný člen statutárního orgánu právnické osoby průkazem totožnosti a pokud se právnická osoba zapisuje do zákonem stanoveného rejstříku, také originálem výpisu z tohoto rejstříku ne starším tří měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií, zástupce pověřený statutárním orgánem právnické osoby navíc předloží úředně ověřenou plnou moc, c) zahraniční fyzická osoba cestovním pasem, zástupce navíc úředně ověřenou plnou mocí a v případě, že má bydliště v zemi, se kterou nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, předloží plnou moc, jež bude opatřena příslušným vyšším ověřením. Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. Cizojazyčné listiny s výjimkou listin ve slovenském jazyce musí být přeloženy do českého jazyka s úřední doložkou soudního tlumočníka. Ze znění předkládaných plných mocí musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin. Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 v tis. Kč: zisk po zdanění - 11.886 aktiva celkem 868.974 pasiva celkem 868.974 celkové výnosy 1.402.860 stálá aktiva 88.058 vlastní kapitál 88.058 celkové náklady 1.414.746 oběžná aktiva 433.099 cizí zdroje 780.916 ostatní aktiva 1. 387 ostatní pasiva 0 Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s. 369809-21/11
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz