Portál veřejné správy

Zápis 368684-19/11

Obchodní jménoPražská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193492
SídloPraha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
Publikováno11. 05. 2011
Značka OV368684-19/11
VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s. Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ: 60193492 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen »Společnost«) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 16.6.2011 s časem zahájení od 14.00 hodin, na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2010 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2010 a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2010 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku 8. Určení auditora pro roky 2012 a 2013 9. Souhlas valné hromady s uzavřením Smlouvy o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s. 10. Změny v dozorčí radě Společnosti 11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 12. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti 13. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti 14. Závěr Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 9.6.2011. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni. Prezence akcionářů: Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právnickou osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady. Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky dle Českých účetních standardů za rok 2010 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 4 741 047 Vlastní kapitál: 3 381 465 Krátkodobá aktiva: 7 419 446 Dlouhodobé závazky: 1 003 333 Krátkodobé závazky: 7 775 695 Aktiva celkem: 12 160 493 Pasiva celkem: 12 160 493 Výsledek hospodaření za účetní období: (po zdanění) 341 247 (před zdaněním) 351 203 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky dle IFRS za rok 2010 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 5 230 355 Vlastní kapitál: 4 175 669 Krátkodobá aktiva: 6 944 863 Dlouhodobé závazky: 1 310 552 Krátkodobé závazky: 6 688 997 Aktiva celkem: 12 175 218 Vlastní kapitál a závazky celkem: 12 175 218 Výsledek hospodaření za účetní období: (po zdanění) 762 596 (před zdaněním) 939 630 Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve vypuštění těch bodů z předmětu podnikání, které již společnost v souvislosti se změnou struktury skupiny Pražská plynárenská nevykonává, ve změně označení vyvolaného ukončením činnosti Střediska cenných papírů a v úpravě využití možnosti akcionáře nevykonávat práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. Auditovaná řádná (nekonsolidovaná-individuální) a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na změnu předmětů podnikání Společnosti a návrh změn stanov Společnosti budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn předmětů podnikání Společnosti a změn stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí. Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna Michle«, parkování automobilů je v areálu Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonním čísle 221 092 447. Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s. 368684-19/11
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz