Zápis 6412907-18/11

• Obchodní jméno: Hypoteční banka, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 13584324
• Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
• Publikováno: 04. 05. 2011
• Značka OV: 6412907-18/11

Praha; Hypoteční banka, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Hypoteční banka, a.s.
Obchodní jméno: Hypoteční banka, a.s.
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
IČ: 13584324
Oddíl: B. Vložka: 3511
Datum zápisu: 10. 1. 1991
Vymazuje se ke dni: 26. 4. 2011 - Jediný akcionář: československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
Zapisuje se ke dni: 26. 4. 2011 - Jediný akcionář: Československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
Aktuální stav:
Hypoteční banka, a.s.
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
IČ: 13584324
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů, poskytování veškerých bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách, jakož i povoleními a souhlasy ČNB, pokud jsou pro výkon některých činností nezbytné. vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona
Statutární orgán: představenstvo - místopředseda představenstva ing. Petr Hlaváč, r. č. 650713/1345, Praha 5, Voskovcova 1130/30, Česká republika. Datum začátku funkce: 17. 1. 2010. Datum začátku členství: 17. 1. 2010; předseda ing. Jan Sadil, r. č. 690216/0485, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 40, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 9. 2006. Datum začátku členství: 1. 9. 2006; člen představenstva ing. Vlastimil Nigrin, r. č. 640318/2038, Praha 8, Dolní Chabry, Kadaňská 842/28, PSČ 184 00, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 2. 2009; člen představenstva ing. Martin Vašek, r. č. 770109/2696, Zeleneč, Nad lávkou 834, PSČ 250 91, Česká republika. Datum začátku členství: 29. 5. 2009; Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě "Hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy s uvedením svého jména a své funkce vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. David Borges, r. č. 710327/0097, Praha 10, Kolovraty, V cihelně 650/16, PSČ 103 00, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 5. 2009; předseda dozorčí rady ing. Petr Hutla, r. č. 590824/0679, Praha 10, Na Vrších 1490, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 25. 2. 2010. Datum začátku členství: 13. 1. 2010; člen dozorčí rady Koen Wilmots, dat. nar. 24. 7. 1964, Statenice, Černý Vůl, Za Roklí 343, PSČ 252 62, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 2. 2010; člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím PhD., r. č. 720316/4958, Praha 4, Nad Cementárnou 14, PSČ 147 00, Česká republika. Datum začátku členství: 22. 9. 2006; člen dozorčí rady Martin Brabenec DiS., r. č. 750701/0038, Praha 9, Kostomlatská 684/4, PSČ 190 00, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 3. 2007; člen dozorčí rady ing. Václav Moravec, r. č. 660712/1928, Praha 3, Ježkova 2, PSČ 130 00, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 4. 2007
Jediný akcionář: Československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 10 152 662 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 500 Kč. Akcie jsou v zaknihované podobě
Základní kapitál: 5 076 331 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelskou smlouvou ze dne 28.9.1990 jednorázově. Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Českomoravská hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, PSČ 140 00, Budějovická 409/1, které bylo přidělené identifikační číslo 13584324 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen »společnost«) o přechodu všech akcií, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, postupem dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník): 1. Hlavním akcionářem společnosti je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě přesahuje 90%-ní (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím a) výpisu z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2.září 2005, b) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnosti střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni rozhodném pro účast na této mimořádné valné hromadě, tj. ke dni 2. září 2005, přičemž Česká národní banka schválila seznam akcionářů uvedených v tomto výpisu dne 5.9.2005 a c) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že ČSOB vlastní 5.260.796 (pět milionů dvě stě šedesát tisíc sedm set devadestá šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ 0008030509, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 500 Kč (pět set korun českých), emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 99,84% (devadesát devět celých a osmdesát čtyři setin procenta) na základním kapitálu společnosti 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen »den účinnosti přechodu akcií«). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám peněžité protiplnění ve výši 1.398 Kč (jeden tisíc tři sta devadesát osm korun českých) na jednu zaknihovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500 Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu s Obchodním zákoníkem doložena znaleckým posudkem zpracovaným znalcem-společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, které bylo přiděleno identifikační číslo 00553115 (dále jen KPMG), č. 120-13/05, ze dne 17. srpna 2005. Závěr KPMG zní: »Protiplnění stanovené hlavním akcionářem za přechod jedné kmenové akcie ČMHB o jmenovité hodnotě 500 Kč ve výši 1398 Kč považuje KPMG ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku za přiměřené.« 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jejich vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu dle tohoto usnesení, na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (dále jen Lhůta splatnosti). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady a v téže lhůtě jej písemně sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů střediskem cenných papírů obsahujících i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.dubna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13584324, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen »HB«), se zvyšuje o částku 2500 Kč (dva tisíce pět se t korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním pěti nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) každá. (ii) emisní kurz každé akcie bude 500 000 000 Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že emisní ážio každé akcie bude 499 999 500 Kč (čtyři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen »Akcie«). (iii) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen »ObchZ«), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) Československá obchodní banka, a.s., upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s HB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti HB v pracovních dnech v době od 09.00 do 17.00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB. (vi) v případě, že Československá obchodní banka, a.s, neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ. Československá obchodní banka, a.s., jako předem určený zájemce, je povinna splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 243668750/0300.
Oddíl: B. Vložka: 3511
Datum zápisu: 10. 1. 1991
6412907-18/11