Zápis 864119-51/99

• Obchodní jméno: Severočeské doly a.s.
• Rubrika: Změna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
• IČO: 49901982
• Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
• Publikováno: 22. 12. 1999
• Značka OV: 864119-51/99

Ústí nad Labem; Severočeské doly a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ústí nad Labem; Severočeské doly a.s.
Obchodní jméno: Severočeské doly a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
IČO: 49901982
Vymazuje se ke dni: 25. 9. 1998 - Předmět podnikání: výzku, vývoj, výroba,
ničení, zpracování, nákup a prodej, výbušnin
Zapisuje se ke dni: 25. 9. 1998 - Předmět podnikání: výzkum, vývoj,
výroba, ničení, zpracování, nákup a prodej, výbušnin
Vymazuje se ke dni: 3. 12. 1999 - Předmět podnikání: zahlazování důlní
činnosti, rekultivace; výroba chemických výrobků z oxihumolitu; podnikání
v oblasti nakládání nebezpečnými odpady; zajišťování kurzů, školení,
seminářů - Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva ing.
Vratislav Vajnar, r. č. 441210/059, Kadaň, Třešňová 1726, místopředseda
představenstva ing. Josef Doruška, CSc., r. č. 470429/492, Praha
8-Kobylisy, Na Hlínách 16, místopředseda představenstva ing. Karel Žáček,
r. č. 431207/011, Kadaň, Třešňová 1717, člen představenstva ing. Erich
Grünbaum, r. č. 290430/070, Most, Dobnerova 2941, PSČ 434 01, člen
představenstva ing. Jan Krenk, r. č. 510129/027, Praha 4, U Botiče 1390,
člen představenstva ing. Radek Mička, r. č. 670703/1166, Praha 5, Houdova
901/11, člen představenstva ing. Ludmila Petráňová, r. č. 465224/115,
Praha 4, K Děrám 684. Dne 24.11.1998 pověřilo představenstvo a.s. ing.
Karla Žáčka, r. č. 431207/011, bytem Kadaň, Třešňová 1717, místopředsedu
představenstva a technického ředitele společnosti k samostatnému jednání
za akciovou společnost Severočeské doly a.s. vůči třetím osobám, před
soudy a jinými orgány ve věcech výrobní povahy technického charakteru,
investic a nakládání s pozemky. Pověřený člen představenstva je oprávněn
ve vymezených oblastech činit jménem společnosti veškeré právní úkony.
- Prokura: u prokuristy ing. Ericha Grünbauma se vymazává bydliště, «Most,
Dobnerova 2941» - Dozorčí rada: u člena dozorčí rady ing. Jiřího
Zahradníka se vymazává «člen dozorčí rady», člen dozorčí rady: ing.
Čestmír Duda, r. č. 330515/443, Bílina, Čapkova 856, člen dozorčí rady:
ing. Vladimír Novotný, r. č. 470227/155, Praha 10, Zvonková 3048, člen
dozorčí rady: ing. Jaroslav Míl, r. č. 580810/1662, Praha 9, Kotusická
4/664, člen dozorčí rady: ing. Michal Šenberger, r. č. 411106/046, Praha
10, Limuzská 528
Zapisuje se ke dni: 3. 12. 1999 - Předmět podnikání: zahlazování po důlní
činnosti, rekultivace; výroba chemických výrobků z oxihumolitů; podnikání
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zajišťování kurzů, školení
a seminářů - Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva
ing. Vratislav Vajnar, r. č. 441210/059, Kadaň, Třešňová 1726,
místopředsedkyně představenstva Milada Vlasáková, r. č. 445517/135, Ústí
nad Labem, Masarykova 20, člen představenstva ing. Milan Černý, CSc.,
r. č. 480815/066, Praha 7, Schnirchova 4, člen představenstva ing. Erich
Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, člen představenstva Mgr.
Tomáš Kopal, r. č. 690421/2579, Český Dub IV, Mírové sídliště 85, člen
představenstva ing. Radek Mička, r. č. 670703/1166, Praha 5, Houdova
901/11, člen představenstva ing. Stanislav Svoboda, r. č. 490130/022,
Praha 6, Pláničkova 443/5 - Prokura: u prokuristy ing. Ericha Grünbauma
se zapisuje, «Krupka, Sídliště 565» - Dozorčí rada: u ing. Jiřího
Zahradníka se zapisuje «místopředseda dozorčí rady», předseda dozorčí
rady: ing. František Škoda, r. č. 650820/2250, Praha 2, Krkonošská 15,
člen dozorčí rady: Mgr. Zdeněk Kabilka, r. č. 740421/0011, Praha 5,
Na Homolce 148/23, člen dozorčí rady: Hana Králová, r. č. 656007/0748,
Praha 10, Veronské nám. 337, člen dozorčí rady: Alexandr Novák,
r. č. 560211/1262, Chomutov, Husova 2313, člen dozorčí rady: JUDr.
Augustin Sachr, r. č. 411213/465, Praha 8, Třebenická 1292, člen dozorčí
rady: ing. Michael Šenberger, r. č. 441116/046, Praha 10, Limuzská 528.
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií na jméno je vázán
na souhlas představenstva. - Ostatní skutečnosti: Řádná valná hromada
akcionářů dne 25.6.1999 schválila změnu stanov akciové společnosti
v článcích 2, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 21, 28, 29, 35, 40, 42, 44. Úplné znění
stanov je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
Aktuální stav:
Severočeské doly a.s.
Sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, ČR
IČO: 49901982
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: vyhledávání, těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí
a doprovodných surovin; výzkum, vývoj, výroba, ničení, zpracování, nákup
a prodej výbušnin; provádění trhacích prací; výkon zeměměřičských
činností; výroba a prodej oxihumolitů; rozbory uhlí a vod, olejů
a popelovin; laboratoř pro ověřování pracovního prostředí; zemní práce;
provozování drážní dopravy; silniční motorová doprava; pronájem stavebních
strojů a zařízení; opravy motorových vozidel; opravy karoserií; stavba
strojů s mechanickým pohonem; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených
elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí; výroba, instalace
a opravy elektrických zařízení; výroba, instalace a opravy elektrických
strojů a přístrojů; bezdemontážní diagnostika; zpracování gumárenských
směsí; truhlářství; kovoobráběčství; zámečnictví; kovářství; montáž,
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,
kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny; montáž,
generální opravy, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti
vyhrazených zdvihacích zařízení; koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; nákup,
prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou
výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském
balení do 50 kg na jeden kus balení; rozvod tepla a elektřiny;
investorsko-inženýrská činnost; hostinská činnost; ubytovací služby;
automatizované zpracování dat; poskytování softwaru; činnost organizačních
a ekonomických poradců; provozování veřejného parkoviště motorových
vozidel; provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí; provozování vodovodů
a kanalizací; elektrostatické a laserové fotokopírování; zahlazování
po důlní činnosti, rekultivace; výroba chemických výrobků z oxihumolitů;
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zajišťování kurzů,
školení a seminářů
Statutární orgán: předseda představenstva ing. Vratislav Vajnar,
r. č. 441210/059, Kadaň, Třešňová 1726, ČR; Místopředsedkyně
představenstva Milada Vlasáková, r. č. 445517/135, Ústí nad Labem,
Masarykova 20, ČR; člen představenstva ing. Milan Černý, CSc.,
r. č. 480815/066, Praha 7, Schnirchova 4, ČR; člen představenstva ing.
Erich Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, ČR; člen
představenstva Mgr. Tomáš Kopal, r. č. 690421/2579, Český Dub IV, Mírové
sídliště 85, ČR; člen představenstva ing. Radek Mička, r. č. 670703/1166,
Praha 5, Houdova 901/11, ČR; člen představenstva ing. Stanislav Svoboda,
r. č. 490130/022, Praha 6, Pláničkova 443/5, ČR
Způsob jednání: Za společnost jedná jejím jménem v celém rozsahu
představenstvo nebo předseda představenstva, nebo jeden z místopředsedů
společně s jedním členem představenstva, anebo samostatně jeden člen
představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, předseda
představenstva, jeden z místopředsedů společně s jedním členem
představenstva, jeden člen představenstva, který byl k tomu
představenstvem písemně pověřen, osoby, kterým byla představenstvem
udělena prokura dle  14 obchodního zákoníku.
Prokura: ing. Erich Grünbaum, r. č. 290430/070, Krupka, Sídliště 565, ČR
Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady ing. Jiří Zahradník,
r. č. 560523/0653, Klášterec nad Ohří, Pionýrská 502, PSČ 431 51, okr.
Chomutov, ČR; člen dozorčí rady Šimon Vohár, r. č. 541022/1377, Duchcov,
V domkách 40, PSČ 419 01; člen dozorčí rady Josef Hutař, r. č. 471009/141,
Klášterec nad Ohří, Pionýrů 502, okr. Chomutov, ČR; předseda dozorčí rady
ing. František Škoda, r. č. 650820/2250, Praha 2, Krkonošská 15, ČR; člen
dozorčí rady Mgr. Zdeněk Kabilka, r. č. 740421/0011, Praha 5, Na Homolce
148/23, ČR; člen dozorčí rady Hana Králová, r. č. 656007/0748, Praha 10,
Veronské nám. 337, ČR; člen dozorčí rady Alexandr Novák,
r. č. 560211/1262, Chomutov, Husova 2313, ČR; člen dozorčí rady JUDr.
Augustin Sachr, r. č. 411213/465, Praha 8, Třebenická 1292, ČR; člen
dozorčí rady ing. Michael Šenberger, r. č. 441116/046, Praha 10, Limuzská
528, ČR
Základní jmění: 8 737 550 000 Kč, splaceno: 100 %
Počet akcií: 1 483 570 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota
akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 7 253 980 ks. Druh akcií: akcie na majitele.
Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Převod akcií na jméno je vázán na souhlas představenstva.
Ostatní skutečnosti: Valná hromada akciové společnosti konaná
dne 28.2.1995 schválila změny stanov v čl. 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21,
25, 28, 32, 38 a 50. Valná hromada akciové společnosti konaná dne 1.6.1995
schválila změny stanov a jejich úplné znění je založeno v rejstříkovém
spise. Valná hromada akciové společnosti schválila změnu stanov v čl. 2,
4, 5, 8, 11, 16, 23, 29, 30, 32 a 33. Úplné znění stanov je založeno
v rejstříkovém spise. Řádná valná hromada dne 18.10.1996 schválila změnu
stanov akciové společnosti v čl. 1, 2, 4 až 23, 27 až 31, 34 až 44. Jejich
úplné znění je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná
valná hromada dne 20.6.1997 schválila změnu stanov akciové společnosti
v čl. 5, 38 a 39. Úplné znění stanov je založeno v rejstříkovém spise
a ve sbírce listin. Řádná valná hromada dne 26.6.1998 schválila změnu
stanov akciové společnosti v čl. 5, 8 a 29. Úplné znění stanov je založeno
v rejstříkovém spise a ve sbírce listin. Řádná valná hromada akcionářů
dne 25.6.1999 schválila změnu stanov akciové společnosti v článcích 2, 5,
6, 7, 10, 15, 20, 21, 28, 29, 35, 40, 42, 44. Úplné znění stanov
je založeno v rejstříkovém spise a ve sbírce listin.
Oddíl: B. Vložka: 495
Datum zápisu: 1. 1. 1994
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 1999
864119-51/99