VALNÁ HROMADA; STATUS stavební, a.s.
Představenstvo společnosti STATUS stavební, a.s.
Sídlo: Humpolec, Nádražní 998
IČ: 46679120
svolává na den 28.12.2010 od 10.00 hodin hodin
jednání řádné valné hromady akcionářů do Jihlavy, Farní 4,
notářský úřad JUDr. Jaroslavy Häni Trojanové.
Program valné hromady:
1. zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. rozhodnutí o přechodu části jmění společnosti na nástupnickou společnost
4. schválení projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nástupnické
společnosti
5. schválení konečné účetní závěrky společnosti ze dne 31.12.2009,
mezitímní účetní závěrky k 30.9.2010 a zahajovací rozvahy
nástupnické společnosti
Představenstvo společnosti STATUS stavební, a.s., IČ: 46679120,
upozorňuje své akcionáře na právo nahlédnout do listin vyhotovených pro
účely projektu rozdělení v sídle společnosti v Humpolci, Nádražní 998,
těmito listinami jsou:
1. projekt rozdělení odštěpením se vznikem jedné nástupnické společnosti
2. účetní závěrky společnosti za poslední 3 účetní období
3. konečná účetní závěrka společnosti k 31.12.2009 a zpráva auditora
o jejím ověření
4. zahajovací rozvaha společnosti k 1.1.2010 včetně zprávy auditora
o jejím ověření
5. zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zpráva auditora
o jejím ověření
6. mezitímní účetní závěrka k 30.9.2010
7. zpráva představenstva společnosti o rozdělení odštěpením
8. znalecká zpráva o rozdělení odštěpením
9. posudek znalce pro ocenění jmění
Akcionáři mají právo požádat společnost o bezplatné vydání opisu nebo
výpisu těchto listin.
Prezentace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin.
Akcionáři se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti,
zástupce akcionáře je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc,
z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a podpis akcionáře na této plné moci
musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její
zástupce aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší než tři
měsíce, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu jednajícího jménem
právnické osoby, nebo jejího zástupce s plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem statutárního orgánu. Zástupcem akcionáře nemůže být člen
představenstva a dozorčí rady.
Vybrané údaje z konečné účetní závěrky:
Aktiva celkem: 221.403 Pasiva celkem: 221.403
Stálá aktiva: 97.876 Vlastní kapitál: 118.948
Oběžná aktiva: 122.403 Cizí zdroje: 95.655
Ostatní aktiva: 1.124 Ostatní pasiva: 6.800
Hospodářský výsledek za účetní období: 5.893
Představenstvo STATUS stavební, a.s.
Josef Semrád
předseda
František Kubů
člen
360103-47/10
