Zápis 359503-45/10

• Obchodní jméno: PROFROST a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27771245
• Sídlo: Prostějov, J. B. Pecky 4446/15
• Publikováno: 10. 11. 2010
• Značka OV: 359503-45/10

VALNÁ HROMADA; PROFROST a.s.
Pozvánka (pro akcionáře s akciemi na jméno)
Oznámení o konání (pro akcionáře s akciemi na majitele)
mimořádné valné hromady společnosti

PROFROST a.s.
Sídlo: Prostějov, J. B. Pecky 4446/15
IČ: 27771245
zaps. v OR vedeném KS v Brně, odd. B, vl. 4865

Představenstvo společnosti PROFROST a.s. tímto svolává mimořádnou valnou
hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.11.2010 od 11.00 hod.
v sídle společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4,
Pyšelská 2327/2, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady a kontrola způsobilosti
akcionářů vykonávat hlasovací práva podle § 186c Obchoz
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Rozhodnutí o změně formy stávajících akcií vydaných ve formě na
majitele na formu na jméno
5. Rozhodnutí o změně stanov
6. Rozhodnutí o určení auditora, který bude ověřovat účetní závěrky
společnosti
7. Závěr

Podstatou navrhované změny stanov dle bodu 5. programu, je změna stanov
související se změnou formy akcií společnosti tak, že nově by všechny
akcie společnosti měly být vedeny ve formě na jméno. V této souvislosti
bude upraven způsob svolání valné hromady, výkonu akcionářských práv,
vedení seznamu akcionářů, předkupní právo akcionářů při převodech akcií.

Návrh změny stanov je ode dne odeslání této pozvánky na valnou hromadu,
resp. ode dne uveřejnění oznámení o konání MVH, k dispozici k nahlédnutí
pro akcionáře na sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den od
8.00 do 12.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu změny stanov
k zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí.

Prezence akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 10.30 hod.

V Prostějově dne 10.11.2010
Představenstvo společnosti

359503-45/10