Zápis 354514-30/10

• Obchodní jméno: Farma Čapí hnízdo, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 62508873
• Sídlo: : Olbramovice, Dvůr Semtín 1, PSČ 259 01
• Publikováno: 28. 07. 2010
• Značka OV: 354514-30/10

VALNÁ HROMADA; Farma Čapí hnízdo, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

Farma Čapí hnízdo, a.s.
Sídlo:: Olbramovice, Dvůr Semtín 1, PSČ 259 01
IČ: 62508873
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14240
(dále jen »společnost«)

svolává

řádnou valnou hromadu

(dále jen »valná hromada«),

která se uskuteční dne 31. srpna 2010 od 14.00 hodin
v kanceláři notáře JUDr. Svatopluka Procházky
na adrese Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok
2009, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2009, návrhu
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2009
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
9. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
10. Změna stanov společnosti
11. Rozhodnutí o určení auditora
12. Závěr

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti
Podstatou navrhované změny stanov je změna způsobu svolávání valné
hromady a uvedení znění stanov do souladu s aktuálním zněním právních
předpisů.
Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti za rok 2009 a návrh změn
stanov bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k
nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v
době od 9.00 do 14.00 hodin. Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti
za rok 2009 bude rovněž akcionářům k dispozici k nahlédnutí v den konání
valné hromady při prezenci a po dobu konání valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby, které předloží listinné
akcie společnosti nebo potvrzení o jejich uložení nebo úschově vydané dle
ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 13.30 hodin v místě konání
valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně,
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce
na základě plné moci.
Při prezenci je nutno předložit:

- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce,
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen
statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně,
předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y)
zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce.
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické
osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v
souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 386 409 Pasiva celkem: 386 409
Dlouhod. maj.: 342 811 Vlastní kapitál: 4 181
Oběžná aktiva: 43 349 Cizí zdroje: 382 228
Časové rozlišení: 249 Časové rozlišení: 0

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 10 814
Výsledek hospodaření za účetní období: 4 483

V Olbramovicích dne 21. července 2010

Představenstvo
Farma Čapí hnízdo, a.s.

354514-30/10