Zápis 5753914-24/10

• Obchodní jméno: Wüstenrot pojišťovna a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 28400682
• Sídlo: Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, Česká republika
• Publikováno: 16. 06. 2010
• Značka OV: 5753914-24/10

Praha; Wüstenrot pojišťovna a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Wüstenrot pojišťovna a.s.
Obchodní jméno: Wüstenrot pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, Česká republika
IČ: 28400682
Oddíl: B. Vložka: 14328
Datum zápisu: 27. 5. 2008
Vymazuje se ke dni: 8. 6. 2010 - Předmět činnosti: Pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 5 zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (ZPoj), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistných odvětví B1, B2, B3, B7, B8, B9, B10, B13, B18 neživotního pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví; Činnosti související s pojišťovací činností podle § 7 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 3 odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (ZPoj), ve znění pozdějších předpisů: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj; poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj; šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj, vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí; zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření - zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů.
Zapisuje se ke dni: 8. 6. 2010 - Předmět činnosti: 1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen »ZPoj«), v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 13 a 18 přílohy č. 1 k ZPoj; 2. Činnosti související s pojišťovací činností: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle ZPoj - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření - zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů
Aktuální stav:
Wüstenrot pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, Česká republika
IČ: 28400682
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: 1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj"), v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 13 a 18 přílohy č. 1 k ZPoj; 2. Činnosti související s pojišťovací činností: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle ZPoj - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření - zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Anna Petiková, r. č. 556111/0324, Praha 6, Řepy, Makovského 1225/19, PSČ 163 00, Česká republika. Datum začátku členství: 17. 7. 2008; předseda představenstva Pavel Vaněk, r. č. 680506/0405, Praha 6, Nad Komornickou 6, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 17. 12. 2008. Datum začátku členství: 29. 8. 2008; člen představenstva Lars Kohler, dat. nar. 2. 4. 1959, Ludwigsburg, Kastanienallee 45/1, 71638, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 31. 3. 2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové předtavenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Dr. Alexander Erdland, dat. nar. 10. 10. 1951, Michelfeld - Gnadental, Haldenweg 9, 74545, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 16. 7. 2009; člen dozorčí rady Dr. Jan Martin Wicke, dat. nar. 12. 8. 1968, Stuttgart, Wellingstrasse 5, 70619, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 16. 7. 2009; člen dozorčí rady Mag. Gerald Hasler, dat. nar. 1. 5. 1960, Vídeň, Grossmannstrasse 1/5, 1220, Rakouská republika. Datum začátku členství: 19. 8. 2009
Akcie: Počet akcií: 306 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Převod akcií je vázán na předchozí souhlas většiny hlasů odpovídající dvou třetinám základního kapitálu na valné hromadě.
Základní kapitál: 306 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 80.000 000 Kč(slovy: osmdesát milionů korun českých) z částky ve výši 306,000 000 Kč (slovy: tři sta šest milionů korun českých) / současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 386,000 000 Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) / nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 80 000 ks (slovy: osmdesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnoty. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s §205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle §205 obchodního zákoníku. e) Určuje se že dohoda akcionárů podle §205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200000064/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti.
Oddíl: B. Vložka: 14328
Datum zápisu: 27. 5. 2008
5753914-24/10