Zápis 352145-23/10

• Obchodní jméno: PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45359326
• Sídlo: Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7
• Publikováno: 09. 06. 2010
• Značka OV: 352145-23/10

VALNÁ HROMADA; PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Sídlo: Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7
IČ: 45359326

oznamuje, že

řádná valná hromada
společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
(dále jen »společnost«)

se bude konat dne 16.7.2010 od 12.00 hod.
na adrese K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10-Hostivař

Pořad jednání valné hromady bude následující:
1. Zahájení

2. Schválení jednacího a volebního řádu

3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady,
zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním
hlasů

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za účetní období
od 1.2.2009 do 31.1.2010

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní
období od 1.2.2009 do 31.1.2010

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.2.2009 do
31.1.2010

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1.2.2009 do
31.1.2010

8. Schválení přistoupení společnosti jako dodatečného ručitele k
syndikované úvěrové smlouvě

9. Rozhodnutí o určení auditora - společnosti KPMG Česká republika
Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ: 49619187, pro účetní
období od 1.2.2010 do 31.1.2011

10. Rozhodnutí o schválení odměn členům představenstva za výkon
jejich funkce

11. Rozhodnutí o schválení odměn členům dozorčí rady za výkon jejich
funkce

12. Projednání výsledku voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci
společnosti

13. Různé

14. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 11.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři předloží při prezenci akcie společnosti a prokážou se platným
průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, její statutární
zástupce musí navíc předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z
obchodního rejstříku. Není-li akcionář, resp. statutární zástupce
akcionáře, přítomen osobně, prokáže se zmocněnec speciální plnou mocí,
podepsanou akcionářem (jeho statutárním zástupcem, oprávněným jednat za
akcionáře-právnickou osobu), na níž je podpis akcionáře (statutárního
zástupce) úředně ověřen. Zmocněncem akcionáře nesmí být člen
představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Každý akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti do řádné účetní
závěrky za účetní období od 1.2.2009 do 31.1.2010, a to ve lhůtě 30 dnů
před konáním valné hromady v pracovní dny od 8.30 do 15.30 hod.

Podklady k jednání řádné valné hromady budou pro akcionáře k nahlédnutí v
den konání valné hromady od 11.00 hod. v místě konání.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za účetní období od 1.2.2009 do
31.1.2010
(v tis. Kč)

Aktiva celkem 9 583 125 Pasiva celkem 9 583 125
- z toho - z toho
dlouhodobý majetek 2 541 602 vlastní kapitál 2 460 740
oběžná aktiva 7 040 498 cizí zdroje 7 095 995
časové rozlišení 1 025 časové rozlišení 26 390

352145-23/10