Zápis 351222-21/10

• Obchodní jméno: Impress, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46506381
• Sídlo: Skřivany, Tovární 67, PSČ 503 52
• Publikováno: 26. 05. 2010
• Značka OV: 351222-21/10

VALNÁ HROMADA; Impress, a. s.
Představenstvo společnosti
Impress, a. s.
Sídlo: Skřivany, Tovární 67, PSČ 503 52
IČ: 46506381

o z n a m u j e

že svolává na 29. června 2010 v 10.00 hodin
do malého sálu Dělnického domu ve Skřivanech u Nového Bydžova, Dr. Vojtěcha 39

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

společnosti Impress, a. s.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti v roce 2009 a výhled na rok 2010
4. Změna stanov společnosti, hlasování o změně stanov
5. Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na
rozdělení zisku
7. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na
rozdělení zisku
8. Hlasování o schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
za rok 2009
9. Volba člena představenstva
10. Volba člena dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů:
Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni
22. června 2010 zapsáni v registru emitenta vedeném Střediskem cenných
papírů.

Registrace účasti akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání
valné hromady. Při registraci se fyzické osoby a zástupci právnických
osob prokážou platným průkazem totožnosti.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého
statutárního orgánu nebo zástupce na základě písemné plné moci, z níž
musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách. Zástupce právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku,
příp. jinou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou
právnickou osobu jednat.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 jsou obsaženy níže.
Informace o zveřejnění výroční zprávy: Výroční zpráva včetně účetní
závěrky bude zveřejněna v souladu s ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění.

Materiály k projednávaným bodům, tj. účetní závěrka, návrh na rozdělení
zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici
akcionářům ode dne 29. 5. 2010 v době od 9.00 do 13.00 hod. v pracovních
dnech do dne konání valné hromady v sídle společnosti v sekretariátu
generálního ředitele společnosti.

K bodu 4. programu valné hromady představenstvo sděluje, že jde o
aktualizaci znění stanov, kterou si vyžádaly změny obecně závazných
právních předpisů v období od posledně provedené změny stanov do konání
této valné hromady. Podstatou navrhovaných změn je zejména:
- předmět podnikání
- ustanovení týkající se seznamu akcionářů a jejich práv a povinností
- ustanovení týkající se valné hromady, představenstva a dozorčí rady
- ustanovení týkající se rozdělení zisku, úhrady ztrát
- ustanovení týkající se rezervního fondu, rozdělení zisku
- ustanovení týkající se oznamování a zveřejňování skutečností

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov
společnosti, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2009

ověřené auditorem ERNST & YOUNG AUDIT, s.r.o.
auditorský výrok: bez výhrad

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)

ozna TEXT běžný rok ozna TEXT běžný rok
čení čení
A Výkony a prodej zboží 1 781 070 * Provozní hospodářský výsledek 92 661
+ Přidaná hodnota 294 074 *** Hosp. výsledek za účetní období 81 616

ROZVAHA (v tis. Kč)
ozna ozna
čení AKTIVA běžný rok čení PASIVA běžný rok
Aktiva celkem 1 406 321 Pasiva celkem 1 406 321
B Stálá aktiva 635 613 A Vlastní kapitál 1 020 287
C Oběžná aktiva 769 040 B Cizí zdroje 386 034
D Ostatní aktiva 1 668 C Ostatní pasiva 0

351222-21/10