Portál veřejné správy

Zápis 351137-21/10

Obchodní jménoBRITANIA a.s.
RubrikaValná hromada
IČO43224792
SídloPraha 7, Komunardů 36, PSČ 170 00
Publikováno26. 05. 2010
Značka OV351137-21/10
VALNÁ HROMADA; BRITANIA a.s. Představenstvo společnosti BRITANIA a.s. Sídlo: Praha 7, Komunardů 36, PSČ 170 00 IČ: 43224792 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2089 (dále jen »společnost«) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v pondělí 28. června 2010 od 14.00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Svatopluka Procházky, Praha 4, Pyšelská 2327/2 Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Změna stanov. 4. Změna orgánů společnosti. 5. Schválení účetní závěrky společnosti za roky 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994; rozhodnutí o úhradě ztráty, resp. rozdělení zisku. 6. Závěr. Registrace akcionářů bude zahájena od 13.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Účetní závěrky za roky 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 a návrh změny stanov jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti každou středu v době 13.00-15.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Charakteristika podstaty navrhované změny stanov: K níže uvedeným změnám dochází z důvodu souladu stanov společnosti s obchodním zákoníkem (ObchZ). - Název obchodní firmy se mění na nový - JP Park a.s. - Předmět podnikání se mění a je jím - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - Ustanovení týkající se valné hromady (VH) se mění a doplňují o následující: oznámení o konání VH bude uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Sport; povinnost představenstva svolat mimořádnou VH - v případech uvedených ve stanovách tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; náhradní VH se musí konat do 6 týdnů od konání původní; akcionáři, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo nebo DR o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání VH a mohou požádat o svolání mimořádné VH; způsob hlasování na VH musí vždy umožnit zjištění, jak který akcionář hlasoval, a to i po skončení jednání VH. - Ustanovení týkající se představenstva se mění a doplňují o následující: funkční období člena představenstva je pětileté; představenstvo přijímá usnesení také písemným hlasováním nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva; zjistí-li DR u člena představenstva závažné porušení povinností či závažné nedostatky v hospodaření společnosti, svolá valnou hromadu. - Ustanovení týkající se dozorčí rady (DR) se mění a doplňují o následující: funkční období člena DR je pětileté; kterýkoli člen DR je povinen svolat zasedání DR vždy, požádá-li o to člen představenstva, anebo písemně akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod ke svolání zasedání DR. - Ustanovení o hospodaření společnosti se doplňují o následující: o rozdělování zisku společnosti rozhoduje VH na návrh představenstva v souladu se zákonem. - Ustanovení o dividendách se mění na následující: akcionář má nárok na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který VH schválila k rozdělení; právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a obchodního zákoníku ode dne, kdy VH o výplatě dividendy rozhodla. - Ustanovení týkající se úhrady ztrát se mění na následující: o úhradě ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém účetním období, rozhoduje VH na návrh představenstva v souladu se zákonem, přičemž je zejména možné převést ztrátu na účet ztráty minulých let, uhradit ztrátu z rezervního fondu či jiných fondů, z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. - Ustanovení týkající se zvýšení a snížení základního kapitálu (ZK) se mění a doplňují o následující: v případě zvýšení ZK je správcem vkladu společnost; pokud VH rozhodne o zvýšení ZK upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit 30 % jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ážio při úpisu a dalších 70 % jejich jmenovité hodnoty nejpozději do 12 měsíců od účinnosti zvýšení ZK; upisovatel, který včas nesplatil emisní kurz jím upsaných akcií nebo jeho splatnou část, je povinen tak učinit na základě výzvy představenstva ve lhůtě 30 dní od doručení výzvy; při porušení povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií nebo jejich část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky; o snížení ZK rozhoduje VH; nemá-li společnost ve svém majetku žádné vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo pokud použití vlastních akcií či zatímních listů nepostačuje, provede se snížení ZK snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, anebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání akcií, na něž společnost vydala zatímní listy; podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí VH; ke snížení ZK je společnost povinna použít nejprve vlastní akcie nebo zatímní listy v jejím majetku; ZK nelze snížit pod výši stanovenou v § 162 ObchZ. - Ustanovení o zrušení a zániku společnosti se mění na následující: společnost může být zrušena: a) rozhodnutím VH o zrušení společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře, nebo v důsledku rozdělení, b) rozhodnutím VH o zrušení společnosti s likvidací, c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. - Ustanovení ohledně postupu při změně stanov se mění na následující: k rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a musí být o něm pořízen notářský zápis; jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. V souvislosti se shora uvedenými změnami dochází k novému číslování článků a k jejich sjednocení. Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2009, 2008, 2007, 2006 (v tis. Kč) 2009 2008 2007 2006 Aktiva celkem 38 008 37 810 36 748 37 242 Stálá aktiva 37 027 36 939 35 866 35 763 Oběžná aktiva 977 870 882 1 479 Výnosy celkem 347 248 243 243 2009 2008 2007 2006 Pasiva celkem 38 008 37 810 36 748 37 242 Vlastní kapitál 16 593 17 090 17 534 18 468 Cizí zdroje 21 414 20 716 19 211 18 772 Náklady celkem 754 660 585 179 HV před zdaněním - ztráta 2009 -407 HV před zdaněním - ztráta 2008 -412 HV před zdaněním - ztráta 2007 -342 HV před zdaněním - ztráta 2006 -495 Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2005, 2004, 2003, 2002 (v tis. Kč) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem 36 757 38 157 40 988 36 529 Stálá aktiva 35 763 35 278 34 992 33 690 Oběžná aktiva 992 2 879 5 996 2 839 Výnosy celkem 298 169 230 17 2005 2004 2003 2002 Pasiva celkem 36 757 38 157 40 988 36 529 Vlastní kapitál 18 404 20 591 23 806 21 492 Cizí zdroje 18 350 17 654 17 654 15 035 Náklady celkem 2 484 3 384 3 384 291 HV před zdaněním - ztráta 2005 -264 HV před zdaněním - ztráta 2004 -292 HV před zdaněním - ztráta 2003 -497 HV před zdaněním - ztráta 2002 -274 Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2001, 2000, 1999, 1998 (v tis. Kč) 2001 2000 1999 1998 Aktiva celkem 33 848 31 254 40 786 94 797 Stálá aktiva 33 690 31 190 35 723 38 322 Oběžná aktiva 158 64 5 063 56 287 Výnosy celkem 28 3 048 18 143 61 538 2001 2000 1999 1998 Pasiva celkem 33 848 31 254 40 786 94 797 Vlastní kapitál 18 976 19 231 21 119 25 249 Cizí zdroje 14 855 11 912 19 260 69 530 Náklady celkem 283 4 936 22 273 70 619 HV před zdaněním - ztráta 2001 -255 HV před zdaněním - ztráta 2000 -1 888 HV před zdaněním - ztráta 1999 -3 466 HV před zdaněním - ztráta 1998 -9 082 Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 1997, 1996, 1995, 1994 (v tis. Kč) 1997 1996 1995 1994 Aktiva celkem 94 525 75 917 48 499 58 442 Stálá aktiva 35 484 65 591 35 291 48 755 Oběžná aktiva 58 892 10 326 13 208 9 687 Výnosy celkem 26 748 4 160 313 158 27 389 1997 1996 1995 1994 Pasiva celkem 94 525 75 917 48 499 58 442 Vlastní kapitál 34 330 59 684 -5 365 -1 701 Cizí zdroje 60 195 16 224 53 855 60 143 Náklady celkem 52 102 6 656 315 772 26 731 HV před zdaněním - ztráta 1997 -25 354 HV před zdaněním - ztráta 1996 -13 942 HV před zdaněním - ztráta 1995 - 2 615 HV před zdaněním - ztráta 1994 +699 Představenstvo společnosti BRITANIA a.s. 351137-21/10
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz