Portál veřejné správy

Zápis 350521-20/10

Obchodní jménoSURPMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45274886
SídloPraha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00
Publikováno19. 05. 2010
Značka OV350521-20/10
VALNÁ HROMADA; SURPMO, a.s. Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo společnosti SURPMO, a.s. Sídlo: Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00 IČ: 45274886 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1598 (dále jen »Společnost«) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 21. června 2010 v 10.00 hod., v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1626/36, v zasedací místnosti v 1. patře Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2009, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 5. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2010 8. Změna stanov společnosti 9. Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady 10. Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku 11. Závěr Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2009 v tis. Kč Stálá aktiva 5 302 Vlastní kapitál 17 538 Oběžná aktiva 31 200 Cizí zdroje 19 123 Ostatní aktiva 245 Ostatní pasiva 86 Aktiva celkem 36 747 Pasiva celkem 36 747 Řádná účetní závěrka za rok 2009 je spolu s výroční zprávou za rok 2009 a s návrhem změny stanov společnosti akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti denně od 21. 5. 2010 od 9.00 do 15.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. K bodu č. 8 programu jednání - Změna stanov - článek 2. upřesnění předmětu podnikání - článek 6. doplnění působnosti valné hromady o »rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., k provádění povinného auditu« - článek 19. Doplněn - rozšíření působnosti dozorčí rady Organizační údaje, prezence akcionářů Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 9.30 hod. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění, a která je opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Při registraci akcionáři předloží listinné akcie nebo potvrzení osoby dle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. Oprávněným akcionářem Společnosti, který požádal o zařazení bodu 10 na pořad jednání řádné valné hromady, je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen »Hlavní akcionář«), vlastnící akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,91 % základního kapitálu Společnosti. Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Představenstvo, v souladu s § 183j odst. 2 obchodního zákoníku oznamuje, že výše protiplnění byla Hlavním akcionářem navržena ve výši 690,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč emitovanou Společností, a to na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585. Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity. Znalec dospěl k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii o jmenovité hodnotě 200 Kč společnosti SURPMO, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00, Česká republika činí 690,- Kč. Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění Představenstvo tímto v souladu s § 183j odst. 2 obchodního zákoníku sděluje, že považuje výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem za přiměřenou. Výzva zástavním věřitelům Představenstvo Společnosti vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) existenci zástavních práv váznoucích na akciích vydaných Společností. Upozornění vlastníkům zastavených akcií Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených akcií Společnosti na jejich povinnost oznámit Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) (i) skutečnost zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady Společnosti. Informace o zpřístupnění dokumentů V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 12.00 k nahlédnutí: (i) určení Hlavního akcionáře, (ii) zdůvodnění navrhované výše protiplnění, (iii) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti SURPMO, a.s. 350521-20/10
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz