Portál veřejné správy

Zápis 350481-20/10

Obchodní jménoPražská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193492
SídloPraha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
Publikováno19. 05. 2010
Značka OV350481-20/10
VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s. Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ: 60193492 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen »Společnost«) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 24.6.2010 s časem zahájení od 14.00 hodin na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 s následujícím pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2009 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2009 a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2009 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 8. Určení auditora pro roky 2010 a 2011 9. Souhlas valné hromady s uzavřením Smlouvy o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s. 10. Souhlas valné hromady ke Smlouvě o vkladu části podniku Pražská plynárenská, a.s. »Středisko prodeje tepla« jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Prometheus, energetické služby, s.r.o. 11. Změny v dozorčí radě Společnosti 12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 13. Rozhodnutí o změnách předmětu podnikání Společnosti 14. Rozhodnutí o změnách stanov Společnosti 15. Závěr Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 17.6.2010. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta k tomuto rozhodnému dni. Prezence akcionářů: Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře-právnickou osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady. Hlavní údaje řádné (nekonsolidované - individuální) účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 4 639 408 Vlastní kapitál: 3 539 907 Krátkodobá aktiva: 5 592 737 Dlouhodobé závazky: 1 020 680 Aktiva určená k prodeji: 143 258 Krátkodobé závazky: 5 814 816 Aktiva celkem: 10 375 403 Vlastní kapitál a závazky celkem: 10 375 403 Výsledek hospodaření za účetní období: 632 904 735 953 (po zdanění) (před zdaněním) Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč): Dlouhodobá aktiva: 5 010 432 Vlastní kapitál: 3 888 241 Krátkodobá aktiva: 4 848 603 Dlouhodobé závazky: 305 860 Aktiva určená k prodeji: 162 127 Krátkodobé závazky: 5 827 061 Aktiva celkem: 10 021 162 Vlastní kapitál a závazky celkem: 10 021 162 Výsledek hospodaření za účetní období: 780 037 968 786 (po zdanění) (před zdaněním) Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve změně předmětu podnikání společnosti tak, aby stanovy a zápis v obchodním rejstříku byl v souladu s novou úpravou, danou zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v doplnění působnosti valné hromady o rozhodování o určování auditora společnosti a dále v určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě podle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku. Dalším okruhem změn jsou formulační změny, vyvolané novelou příslušných zákonů, zejména obchodního zákoníku, které text stanov zesouladňují s novým zněním zákonů, aniž by byl měněn věcný obsah těchto ustanovení. Auditovaná řádná (nekonsolidovaná - individuální) a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na změnu předmětů podnikání Společnosti a návrh změn stanov Společnosti budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn předmětů podnikání Společnosti a změn stanov Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí. Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna Michle«, parkování automobilů je v areálu Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonním čísle 221 092 447. Představenstvo společnosti Pražská plynárenská, a.s. 350481-20/10
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz