Zápis 5506688-07/10

• Obchodní jméno: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25080954
• Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku čp.1329/5, Česká republika
• Publikováno: 17. 02. 2010
• Značka OV: 5506688-07/10

Praha; POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Obchodní jméno: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku čp.1329/5, Česká republika
IČ: 25080954
Oddíl: B. Vložka: 4327
Datum zápisu: 11. 10. 1996
Zapisuje se ke dni: 10. 2. 2010 - Ostatní skutečnosti: Dne 4.2.2010 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 339 000 000 Kč (slovy: tři sta třicet devět milionů korun českých) o částku 161 000 000 Kč (slovy: jedno sto šedestát jeden milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 161 000 000 Kč (slovy: jedno sto šedestát jeden milionů korun českých). III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. IV. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 161 000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč s emisním kurzem 1000 Kč na jednu akcii. V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. VI. Určuje se že místem úpisu akcií je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASSURANCE, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurz akcií činí 1000 Kč na jednu upisovanou akcii. VII. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank N.V. (nově bude název The Royal Bank of Scotland N.V.), se sídlem české organizační složky Praha 1, Jungmannova 745/24, č. ú. 206682/5400, BIC CODE ABNACZPP, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem.
Aktuální stav:
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku čp.1329/5, Česká republika
IČ: 25080954
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení České národní banky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: 1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví; 2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví; poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví; šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví; provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření; provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění; provozování vzdělávací činnosti pro pojšťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí; 3. Zajišťovací činnost dle § 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 2, 16 neživotných pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Zdeněk Jaroš, r. č. 750806/3277, Postřižín, Lesní 123, PSČ 250 70, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 11. 2007. Datum začátku členství: 30. 12. 2005; člen představenstva ing. David Wolski, r. č. 720306/5573, Praha 4, Nusle, Jaurisova 1502/17, PSČ 140 00, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 3. 2007; člen představenstva Fabrice Louis Charles-Marie Pomiers, dat. nar. 8. 9. 1976, Praha 2, Krkonošská 5, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná a podepisuje za společnost vždy společně s předsedou představenstva.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Isabella Fumagalli, dat. nar. 14. 9. 1968, Milán, Piazza Durante 24, 20133, Italská republika. Datum začátku členství: 14. 5. 2009; člen dozorčí rady Dominique Barthalon, dat. nar. 14. 3. 1962, Levallois-Perret, rue Voltaire 73, 92300, Francouzská republika. Datum začátku členství: 22. 12. 2009; člen dozorčí rady Jean-Bertrand Marie Laroche, dat. nar. 1. 9. 1962, Paříž, Av. Suffren 137, 75008, Francouzská republika. Datum začátku členství: 22. 12. 2009
Jediný akcionář: BNP PARIBAS ASSURANCE, Paris, bd Haussmann 1, 750 09, Francouzská republika, identifikační číslo: 382 983 922
Akcie: Počet akcií: 339 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Převoditelnost akcií je omezena dle § 4 odst. 5 stanov společnosti.
Základní kapitál: 339 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Dne 4.2.2010 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 339 000 000 Kč (slovy: tři sta třicet devět milionů korun českých) o částku 161 000 000 Kč (slovy: jedno sto šedestát jeden milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 161 000 000 Kč (slovy: jednostošedestátjedenmilionů korun českých). III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. IV. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 161.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč s emisním kurzem 1000 Kč na jednu akcii. V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. VI. Určuje se že místem úpisu akcií je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASSURANCE, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurz akcií činí 1 000 Kč na jednu upisovanou akcii. VII. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank N.V. (nově bude název The Royal Bank of Scotland N.V.), se sídlem české organizační složky Praha 1, Jungmannova 745/24, č. ú. 206682/5400, BIC CODE ABNACZPP, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem.
Oddíl: B. Vložka: 4327
Datum zápisu: 11. 10. 1996
5506688-07/10