Zápis 345243-06/10

• Obchodní jméno: SOLAR Projects & Services a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27911861
• Sídlo: Dolní Břežany, Pražská 636, PSČ 252 41
• Publikováno: 10. 02. 2010
• Značka OV: 345243-06/10

VALNÁ HROMADA; SOLAR Projects & Services a.s.
Představenstvo akciové společnosti
SOLAR Projects & Services a.s.
Sídlo: Dolní Břežany, Pražská 636, PSČ 252 41
IČ: 27911861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 11991

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 26.2.2010 od 10.30 hod. v zasedací místnosti
advokátní kanceláře JUDr. Jany Hüblerové, advokátky
se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

Program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba pracovních orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z
pojistné smlouvy, mezi společností Česká spořitelna, a.s. jakožto
zástavním věřitelem, společností SOLAR Projects & Services a.s.
jakožto zástavcem za účasti společnosti Solar area s.r.o., jejímž
předmětem je zastavení pohledávek z pojistné smlouvy uzavřené
společností SOLAR Projects & Services a.s. se společností Generali
Pojišťovna a.s. k zajištění pohledávek společnosti Česká spořitelna,
a.s. za společností Solar area s.r.o.
4. Personální změny v orgánech společnosti
5. Závěr mimořádné valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady
od 10.00 hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Právo účastnit se
mimořádné valné hromady mají osoby, které předloží u prezence listinné
akcie na majitele společnosti. Osoby vykonávající práva akcionáře jsou
povinny se prokázat platným průkazem totožnosti, v případě právnických
osob úředně ověřenou kopií nebo originálem platného výpisu z obchodního
rejstříku. Akcionář se na jednání mimořádné valné hromady může nechat
zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu
vystavenou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupcem
akcionáře nesmí být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na mimořádné valné hromadě.

SOLAR Projects & Services a.s.
představenstvo společnosti

345243-06/10