Zápis 5493013-06/10

• Obchodní jméno: DIRECT Pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27441831
• Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
• Publikováno: 10. 02. 2010
• Značka OV: 5493013-06/10

Praha; DIRECT Pojišťovna, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; DIRECT Pojišťovna, a.s.
Obchodní jméno: DIRECT Pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
IČ: 27441831
Oddíl: B. Vložka: 10653
Datum zápisu: 31. 3. 2006
Zapisuje se ke dni: 28. 1. 2010 - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář, společnost Intouch Insurance Group B.V., při výkonu působnosti valné hromady společnosti DIRECT Pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, identifikační číslo 27441831, konstatoval, že základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%, prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto: Zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 523 000 000,00 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů korun českých) o částku 350 000 000 Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) na výslednou částku 873 000 000 Kč (slovy: osm set sedmdesát tři milionů korun českých), a to pěněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 1750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000,00 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem 1082 Amsterdam, Claude Debussylaan 24, Nizozemské království (dále též jen »Konkrétní zájemce«), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 1750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000 Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566, PSČ 170 00. Emisní krus každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní krus na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2102780764/2700, BIC: BACX CZ PP, IBAN: CZ36 2700 000 0021 2278 0764.
Aktuální stav:
DIRECT Pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika
IČ: 27441831
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Pojišťovací činnost dle § 7 odst.3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1,3,7,8,9,10 a) a c),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví. Činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. h) zákona o pojišťovnictví: poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob. Pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 7, 8, 9, 10 a) a c), 13 a) a d), 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Ján Čarný, r. č. 590608/1555, Psáry, Nad Soutokem 279, PSČ 252 44, Česká republika. Datum začátku funkce: 27. 1. 2009. Datum začátku členství: 23. 12. 2008; člen představenstva ing. Roman Wojdyla, r. č. 730906/0418, Praha 9, Donínská 1871, PSČ 190 16, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2008; člen představenstva Mgr. Martin Hurt, r. č. 700108/2990, Praha 5, Hlubočepská 1113/33a, PSČ 152 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 11. 2006. Datum začátku členství: 1. 11. 2006; člen představenstva ing. Klaudia Tóthová, r. č. 676218/6783, Praha 5, Na Císařce 30, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 5. 2008
Způsob jednání: Za představenstvo jednají a podepisují vždy společně předseda představenstva s dalším členem představenstva.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Andrew John Burke, dat. nar. 3. 5. 1969, BS39 4DW Bristol, Stowey, Pensford, Lydes Farm, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Datum začátku členství: 24. 7. 2009; člen dozorčí rady ing. Hana Kovářová, dat. nar. 14. 12. 1976, Jindřichův Hradec, Vajgar 685/III, PSČ 377 04, Česká republika. Datum začátku funkce: 18. 7. 2007; člen dozorčí rady Miriam Assumpta Connole, dat. nar. 10. 8. 1977, SW6 7UD Londýn, Fulham, Hartismere Road 24, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Datum začátku členství: 2. 12. 2009
Jediný akcionář: Intouch Insurance Group B.V., Amsterdam, Claude Debussylaan 24, 1082, Nizozemské království, IČ: 34143526
Akcie: Počet akcií: 2615 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 200 000 Kč.
Základní kapitál: 523 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář, společnost Intouch Insurance Group B.V., při výkonu působnosti valné hromady společnosti DIRECT Pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, identifikační číslo 274 41 831, konstatoval, že základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%, prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto: Zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 523 000 000,00 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů korun českých) o částku 350 000 000 Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) na výslednou částku 873 000 000 Kč (slovy: osm set sedmdesát tři milionů korun českých), a to pěněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 1750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000,00 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem 1082 Amsterdam, Claude Debussylaan 24, Nizozemské království (dále též jen »Konkrétní zájemce«), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 1750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200 000 Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566, PSČ 170 00. Emisní krus každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní krus na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2102780764/2700, BIC: BACX CZ PP, IBAN: CZ36 2700 000 0021 2278 0764.
Oddíl: B. Vložka: 10653
Datum zápisu: 31. 3. 2006
5493013-06/10