Zápis 5443915-02/10

• Obchodní jméno: International Power Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 45534292
• Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, Česká republika
• Publikováno: 13. 01. 2010
• Značka OV: 5443915-02/10

Hradec Králové; International Power Opatovice, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; Elektrárny Opatovice, a.s.
Obchodní jméno: International Power Opatovice, a.s.
Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, Česká republika
IČ: 45534292
Oddíl: B. Vložka: 584
Datum zápisu: 1. 5. 1992
Vymazuje se ke dni: 1. 1. 2010 - Obchodní jméno: International Power Opatovice, a.s. - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva David Walton, dat. nar. 30. 5. 1959, 30 Fairways, Lyndhurst, West Monkseaton, Whitley Bay, Tyne & Wear, NE259YG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Datum začátku funkce: 24. 4. 2008. Datum konce funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 24. 4. 2008. Datum konce členství: 13. 11. 2009; místopředseda představenstva Nigel Hubert Carter, dat. nar. 3. 5. 1953, Praha 2, Nové Město, Odborů 289, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 4. 2008. Datum konce funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 24. 4. 2008. Datum konce členství: 13. 11. 2009; člen představenstva James Haggan, dat. nar. 6. 5. 1959, Pardubice, Zelenobranská 70, PSČ 530 02, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 4. 2008. Datum konce členství: 13. 11. 2009; člen představenstva ing. Otakar Divíšek, dat. nar. 18. 1. 1953, Hradec Králové, U Melounky 589, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 4. 2007. Datum konce členství: 13. 11. 2009; člen představenstva ing. Jaroslav Deml, dat. nar. 5. 9. 1955, Pardubice, Bartoňova 846, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 4. 2007. Datum konce členství: 13. 11. 2009; člen představenstva Andrew Wilson Garner, dat. nar. 11. 5. 1962, Praha 2, Vinohrady, Mánesova 32, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku členství: 3. 6. 2005. Datum konce členství: 13. 11. 2009 - Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná či zastupuje ji vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Bohuslav Čáp, r. č. 510603/019, Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1094, PSČ 500 02, Česká republika. Datum začátku funkce: 12. 4. 2007. Datum konce funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 12. 4. 2007. Datum konce členství: 13. 11. 2009 - Jediný akcionář: International Power Holdings B.V., Amsterdam, De Lairessestraat 111-115, 1075HH, Nizozemské království, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Amsterdamu, Nizozemí, pod číslem 34164316
Zapisuje se ke dni: 1. 1. 2010 - Obchodní jméno: Elektrárny Opatovice, a.s. - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jan Špringl, dat. nar. 17. 4. 1978, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Křišťálová 3325/13, PSČ 466 02, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; místopředseda představenstva Mgr. Hana Krejčí, Ph.D., dat. nar. 19. 9. 1972, Praha 6, Suchdol, Starosuchdolská 61/11, PSČ 165 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; člen představenstva Mgr. ing. Tomáš David, dat. nar. 18. 8. 1971, Praha 5, Hlubočepy, Borského 667, PSČ 152 00, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; člen představenstva ing. Ladislav Kudrnáč, dat. nar. 19. 2. 1955, Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 402, PSČ 503 02, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 11. 2009 - Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo tři členové představenstva společně. - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Igor Rattaj, dat. nar. 2. 1. 1971, 81102 Bratislava, Drotárska cesta 94, Slovenská republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; člen dozorčí rady ing. Jaroslav Deml, dat. nar. 5. 9. 1955, Pardubice, Bartoňova 846, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 11. 2009; člen dozorčí rady ing. Otakar Divíšek, dat. nar. 18. 1. 1953, Hradec Králové, U Melounky 589, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 11. 2009 - Jediný akcionář: EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD, Akropoleos, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, Kyperská republika, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Nicosii, Kypr, pod číslem HE 250826
Aktuální stav:
Elektrárny Opatovice, a.s.
Sídlo: Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, Česká republika
IČ: 45534292
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Výroba elektřiny; Obchod s elektřinou; Výroba tepelné energie; Rozvod tepelné energie; Provozování drážní dopravy; Provozování dráhy - vlečky; Vodoinstalatérství, topenářství; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (s poskytováním pouze základních služeb); Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jan Špringl, dat. nar. 17. 4. 1978, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Křišťálová 3325/13, PSČ 466 02, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; místopředseda představenstva Mgr. Hana Krejčí Ph.D., dat. nar. 19. 9. 1972, Praha 6, Suchdol, Starosuchdolská 61/11, PSČ 165 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; člen představenstva Mgr. ing. Tomáš David, dat. nar. 18. 8. 1971, Praha 5, Hlubočepy, Borského 667, PSČ 152 00, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; člen představenstva ing. Ladislav Kudrnáč, dat. nar. 19. 2. 1955, Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 402, PSČ 503 02, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 11. 2009
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo tři členové představenstva společně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Igor Rattaj, dat. nar. 2. 1. 1971, 81102 Bratislava, Drotárska cesta 94, Slovenská republika. Datum začátku funkce: 13. 11. 2009. Datum začátku členství: 13. 11. 2009; místopředseda dozorčí rady František Vondrouš, dat. nar. 15. 11. 1954, Opatovice nad Labem, Smetanova 235, PSČ 533 45, Česká republika. Datum začátku funkce: 9. 1. 2009. Datum začátku členství: 1. 1. 2009; člen dozorčí rady Mgr. Jan Čechlovský, dat. nar. 4. 10. 1974, Chrudim, Švermova 458, PSČ 537 01, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 4. 2007; člen dozorčí rady ing. Jaroslav Deml, dat. nar. 5. 9. 1955, Pardubice, Bartoňova 846, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 11. 2009; člen dozorčí rady ing. Otakar Divíšek, dat. nar. 18. 1. 1953, Hradec Králové, U Melounky 589, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 11. 2009
Jediný akcionář: EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD, Akropoleos, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, Kyperská republika, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Nicosii, Kypr, pod číslem HE 250826
Akcie: Počet akcií: 1 155 636 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1100 Kč. v zaknihované podobě
Základní kapitál: 1 271 199 600 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 na který přešel majetek státního podniku České energetické závody ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Dle smlouvy o fúzi ze dne 6. 5. 2003 přešlo na společnost Elektrárny Opatovice, a.s. jmění zanikající společnosti - TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 676, PSČ 530 02, identifikační číslo 60 93 05 60. Mimořádná valná hromada společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ: 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, konaná dne 26. srpna 2005, přijala toto usnesení: URČENÍ HLAVNÍHO AKCIONÁŘE Mimořádná valná hromada tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. se sídlem v Opatovicích nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ: 45 53 42 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložky 584 (dále jen »Společnost«) s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti přesahujícím 90 % je společnost International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemí, 1079LH, Amsterdam, Amsteldijk 166-6, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové Komory pro Amsterdam, číslo vložky 34164316 (dále jen »Hlavní akcionář«). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti jejichž jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, neboť je vlastníkem 1.144.984 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.100 Kč (dále jen »Akcie«), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,08% základního kapitálu Společnosti. Skutečnost, že Hlavního akcionář je vlastníkem Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí, jak bylo uvedeno výše, 99,08 % základního kapitálu Společnosti je osvědčena: (i)výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavní akcionáře ke dni 4.8.2005, tj. ke dni přecházejícímu doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku: (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k 19.8.2005 tj. k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady: (iii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 5.8.2005 a (iv) čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 26.8.2005, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku. PŘECHOD OSTATNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i Obchodního zákoníku schvaluje přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. VÝŠE PROTIPLNĚNÍ Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 Obchodního zákoníku) za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.808 Kč (slovy pěttisícosmsetosm korun českých) za jednu akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písemnem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným prof. ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., IČ: 10134611. Dne 5.8.2005 (dále jen »Znalecký posudek«), v závěru znaleckého posudku se uvádí: »Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. dospěl k závěru, že navrhovaná výše protiplnění hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku«. Představenstvo Společnosti dle jeho sdělení považuje na základě jemu dostupných informací včetně závěrů Znaleckého posudku, navrženou výši Protiplnění za spravedlivou. POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍ Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3, a 5 Obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen »Oprávněné osoby«). Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20 (dále jen "Banka"). Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude všem Oprávněným osobám sdělen písemně na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů do 14 dnů ode Dne účinnosti přechodu Akcií.
Oddíl: B. Vložka: 584
Datum zápisu: 1. 5. 1992
5443915-02/10