Zápis 5428998-01/10

• Obchodní jméno: ZENA - zemědělský nákup a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45148163
• Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
• Publikováno: 06. 01. 2010
• Značka OV: 5428998-01/10

Praha; ZENA - zemědělský nákup a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ZENA - zemědělský nákup a.s.
Obchodní jméno: ZENA - zemědělský nákup a.s.
Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 45148163
Oddíl: B. Vložka: 1537
Datum zápisu: 5. 5. 1992
Vymazuje se ke dni: 22. 12. 2009 - Jediný akcionář: ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210, Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, Česká republika - Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti ZENA - zemědělská nákup, a.s. dne 23. 5. 2006, konaná v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí: valná hromada určuje, že na základě změnového výpisu z účtu majitele cenných papírů vydaným Střediskem cenných papírů dne 21. února 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k 174.417 kusům akcií emitovaným společností ZENA - zemědělský nákup a.s., že společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je hlavním akcionářem společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. ve výši 91,64%, neboť jsou pro něj ve Středisku cenných papírů deponovány akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 174.417 000 Kč; - valná hromada konstatuje, že akcionář ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; valná hromada konstatuje, že akcionář ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, doložil potvrzením Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen -banka-), že předal bance finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Vlastní výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede banka. - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, za podmínek stanovených §§183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje, že výše protiplnění činí 804,50 Kč za každou jednu kmenovou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, ISIN CS0008426458, že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 455-015/06 s dodatkem ze dne 29. 3. 2006 vypracovaný znaleckým ústavem v oboru ekonomika kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, a že k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas rozhodnutím České národní banky pod číslem jednacím 45/N/34/2006/2 ze dne 4. dubna 2006, které nabylo právní moci dne 10. dubna 2006. - určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkových účtech vlastníků investičních nástrojů v příslušné evidenci cenných papírů, a to zápis vlastnického práva z účtu menšinových akcionářů na účet hlavního akcionáře.
Zapisuje se ke dni: 22. 12. 2009 - Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Aktuální stav:
ZENA - zemědělský nákup a.s.
Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 45148163
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: mlynářství; poskytování software; výroba krmných směsí; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - § 33, písm. a), zák. 455-91 Sb. provoz veřejného vážení na vážních zařízeních; analytická a laboratorní činnost; prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žiravé, dráždivé a senzibilující; kovoobráběčství; skladování,ošetřování a úprava zemědělských rostlinných výrobků v návaznosti na zemědělskou výrobu; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; provozování dráhy; opravy silničních vozidel; silniční motorová doprava nákladní; nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; skladování zboží a manipulace s nákladem; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; zemědělská výroba; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); podníkání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek, r. č. 730222/4479, Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 796 04, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 3. 2009; člen představenstva ing. Zdeněk Formáček, r. č. 610313/1551, Dobrovice, Sýčina 79, PSČ 294 41, Mladá Boleslav, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 6. 2005. Datum konce funkce: 16. 11. 2005. Datum začátku členství: 8. 6. 2005; předseda představenstva ing. Jiří Haspeklo, r. č. 580131/1648, Kochánky 2, PSČ 294 74, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 17. 11. 2005; člen představenstva Martin Bobek, r. č. 760714/6140, Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 831 06, Slovenská republika. Datum začátku členství: 1. 7. 2008; místopředseda představenstva ing. Josef Havránek, r. č. 681213/0501, Loučeň, Patřín 113, PSČ 269 37, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 15. 11. 2005; 1.Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení
Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady ing. Miroslav Olšák, r. č. 610608/1366, Mladá Boleslav, Boženy Němcové 578, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 6. 2005. Datum začátku členství: 8. 6. 2005; předseda dozorčí rady ing. Tomáš Tesařík, r. č. 691219/0340, Odolena Voda, Dolínek, Na Zdolnici 327, PSČ 250 70, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 1. 7. 2008; člen dozorčí rady ing. Pavel Hrdlička, r. č. 561122/1572, Dobrovice, Komenského 243, PSČ 294 41, Mladá Boleslav, Česká republika. Datum začátku členství: 8. 6. 2005
Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 190 318 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč.
Základní kapitál: 190 318 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN v Mladé Boleslavi s.p. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Oddíl: B. Vložka: 1537
Datum zápisu: 5. 5. 1992
5428998-01/10