Zápis 342711-49/09

• Obchodní jméno: ČD - Telematika a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61459445
• Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/ 2a, PSČ 130 00
• Publikováno: 09. 12. 2009
• Značka OV: 342711-49/09

VALNÁ HROMADA; ČD - Telematika a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

ČD - Telematika a.s.
Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/ 2a, PSČ 130 00
IČ: 61459445
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 8938

svolává na žádost akcionáře České dráhy, a.s.

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28. 12. 2009 od 11 hod.
na adrese Praha 9, Pod Táborem 369/8a, PSČ 191 00
I. p., jednací místnost č. 222

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání a vzetí na vědomí záměru o převodu části majetku
společnosti.
4. Závěr valné hromady.

Valné hromady se může účastnit každý akcionář, který prokáže vlastnictví
akcií - předložením listinných akcií nebo písemným prohlášením osoby,
která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu,
že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. V
prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den
jeho vystavení. Dále při prezenci předloží akcionář platný občanský
průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc.
Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem
výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem také speciální
plnou mocí. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo
dozorčí rady společnosti. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou
ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné
hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.45 hod.

Představenstvo společnosti
ČD - Telematika a.s.

342711-49/09