Portál veřejné správy

Zápis 5233131-39/09

Obchodní jménoELTON hodinářská, a.s.
RubrikaZměna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
IČO25931474
SídloNové Město nad Metují, Náchodská 2105, Česká republika
Publikováno30. 09. 2009
Značka OV5233131-39/09
Hradec Králové; ELTON hodinářská, a.s. AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; ELTON hodinářská, a.s. Obchodní jméno: ELTON hodinářská, a.s. Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, Česká republika IČ: 25931474 Oddíl: B. Vložka: 2007 Datum zápisu: 1. 1. 2000 Vymazuje se ke dni: 18. 9. 2009 - Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, Česká republika - Akcie: Počet akcií: 527 649 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 Kč. - Základní kapitál: 26 382 450 Kč, splaceno: 100 % - Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti konaná dne 7.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 6.000 000 Kč (slovy šest milionů korun českých) až 17.000 000 Kč (slovy sedmnáct milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2009 (slovy dva tisíce devět) a 2010 (slovy dva tisíce deset) a úhrada pohledávky; b) bude upsáno 120.000 (slovy jedno sto dvacet tisíc) až 340.000 (slovy tři sta čtyřicet isíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8.00 (slovy osmi) hodin do 14.00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,64 (slovy šedesát čtyři setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50 Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše peněžité pohledávky, kterou má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a která je navržena ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene »c)« tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň, (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počně běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene »c)« tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50 Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50 Kč (slovy padesát korun českých). e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197525028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 90 (slovy devadesát dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene »i)« tohoto usnesení tímto není dotčeno. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni »a)« tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky: upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora,vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 6.000 000 Kč (slovy šest milionů korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2008. - Proti peněžité pohledávce vůči, v písmeni »i)« uvedenému upisovateli, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jím upsaných akcií, které, v písmeni »i)« uvedený zapisovatel, upíše, bude započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni »i)« uvedené výši. -Tato pohledávka bude vzájemně započtena, na základě dohody o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítávaných pohledávek. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak že, v písmeni »i)« uvedený upisovatel doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku. Zapisuje se ke dni: 18. 9. 2009 - Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, Česká republika - Akcie: Počet akcií: 852 712 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 Kč. - Základní kapitál: 42 635 600 Kč, splaceno: 100 % Aktuální stav: ELTON hodinářská, a.s. Sídlo: Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, Česká republika IČ: 25931474 Právní forma: akciová společnost Předmět činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů); Činnost organizačních a ekonomických poradců; Hodinářství; Pronájem nemovitostí; Kovoobráběčství; Pronájem a půjčování věcí movitých; Zlatnictví a klenotnictví; Vydavatelské a nakladatelské činnosti; Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jiří Helikar, r. č. 581225/0092, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, PSČ 549 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 7. 5. 2009. Datum začátku členství: 7. 5. 2009; člen představenstva ing. Jan Gaszczyk, r. č. 630114/1660, Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 5. 2009; člen představenstva ing. Aleš Fleischmann, r. č. 610810/1329, Rychnov nad Kněžnou, Nad Zvonicí 815, PSČ 516 01, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 5. 2009 Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a jedná jménem společnosti vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Dozorčí rada: člen ing. Jan Helikar, r. č. 601215/0562, Vranovice 642, PSČ 691 25, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 6. 2002; člen dozorčí rady Martin Urban, r. č. 710509/0421, Šestajovice, Lipová 742, PSČ 250 92, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 12. 2006; člen dozorčí rady Lenka Freislerová, r. č. 665322/0783, Praha 1, Staré Město, Dlouhá 711/30, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 12. 2006 Akcie: Počet akcií: 852 712 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 Kč. Základní kapitál: 42 635 600 Kč, splaceno: 100 % Oddíl: B. Vložka: 2007 Datum zápisu: 1. 1. 2000 5233131-39/09