Zápis 338594-36/09

• Obchodní jméno: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
• Publikováno: 09. 09. 2009
• Značka OV: 338594-36/09

VALNÁ HROMADA; Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Sídlo: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
(»Společnost«)

svolává
na žádost akcionáře Via Chem Group, a.s.
Sídlo: Praha 5, Plzeňská č. p. 155/113, PSČ 150 00, IČ: 26694590
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7643,
který disponuje 62,62% podílem na hlasovacích právech Společnosti

mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 25. září 2009 od 10 hodin
v sídle Společnosti
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov Společnosti
4. Schválení smlouvy zřizující zástavní právo k podniku Společnosti
ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky,
a.s., Citibank Europe plc, LBBW Bank CZ, a.s. a Raiffeisenbank a.s.
k zajištění úvěrových pohledávek bank za Společností
5. Závěr

K bodu 3.:
Změna stanov Společnosti spočívá v úpravě článku 28 Jednání jménem
Společnosti, kdy se vypouští možnost jednání jménem Společnosti
místopředsedy představenstva společně se členem představenstva.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hodin v místě konání valné
hromady.

Při prezenci se prokážou fyzické osoby průkazem totožnosti, zástupci
fyzických osob rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Zástupci právnických
osob se prokážou průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku ne
starším 3 měsíců, a není-li osobně přítomen statutární orgán, prokáže se
zástupce úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem.

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě je k dispozici
na webových stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) a v listinné podobě
v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné
moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a
své nebezpečí.
Akcionář, resp. jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných
předložit akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nebo
odevzdat Společnosti písemné prohlášení osoby, která vykonává jejich
úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto písemné prohlášení
musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Zástupce akcionáře na základě
plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zapsání
do listiny přítomných písemnou plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Návrh změny stanov je
akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti. Akcionář má
právo na zaslání kopie návrhu změny stanov, a to na vlastní náklady a na
své nebezpečí. Návrh zástavní smlouvy zřizující zástavní právo k podniku
Společnosti, kterou bude dle bodu 4. pořadu jednání valná hromada
Společnosti schvalovat, je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Akcionář je oprávněn
- zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě
písemné plné moci,
- hlasovat na ní (není-li výkon jeho hlasovacích práv či některých z
nich omezen dle těchto stanov a obchodního zákoníku),
- požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se
Společnosti a/nebo osob ovládaných Společností, je-li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady,
uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy.

Písemné znění svých návrhů či protinávrhů k návrhům, (i) jejichž obsah
je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání nebo
(ii) v případě, že o příslušném rozhodnutí valné hromady musí být pořízen
notářský zápis, je akcionář povinen doručit Společnosti nejméně 5 pracovních
dnů přede dnem konání valné hromady.

Základní kapitál Společnosti činí 1 939 408 000,- Kč (slovy jedna
miliarda devět set třicet devět milionů čtyři sta osm tisíc korun
českých) a je rozdělen na 3 878 816 ks akcií na majitele o jmenovité
hodnotě 500,- Kč. Každá akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč představuje
jeden hlas.

338594-36/09