Zápis 338270-35/09

• Obchodní jméno: ASTOS AŠ a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 25058851
• Sídlo: Aš, Selbská 18, PSČ 352 01
• Publikováno: 02. 09. 2009
• Značka OV: 338270-35/09

VALNÁ HROMADA; ASTOS AŠ a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti ASTOS AŠ a.s., v souladu s ustanovením § 184
odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti

ASTOS AŠ a.s.
Sídlo: Aš, Selbská 18, PSČ 352 01
IČ: 25058851
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 601
(dále jen »společnost«)

1. Datum a místo a hodina konání
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 6.10.2009 od 15.00 hodin
v sídle společnosti.

2. Pořad jednání
- Zahájení
- Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
- Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti
- Souhlas se započtením pohledávek majoritního akcionáře proti
pohledávce na splacení emisního kurzu
- Volba členů představenstva
- Změna stanov
- Závěr

3. Informace o zvýšení základního kapitálu dle § 202 odst. 2
obchodního zákoníku
3.1. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu
Posílení kapitálové přiměřenosti a důvěryhodnosti společnosti při
získávání cizích zdrojů financování.

3.2. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu
Základní kapitál bude zvýšen o 10.700.000,-- Kč formou upsání nových
akcií.

3.3. Navrhovaný druh, podoba, forma, počet akcií a jejich jmenovité
hodnoty
Nově upisované akcie budou kmenové, listinné ve formě na majitele.
Akcií bude vydáno 107 každá o nominální hodnotě 100.000,-- Kč.

3.4. Lhůta pro upsání a emisní kurz
Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 dnů. Emisní kurz akcií bude
shodný s jejich nominální hodnotou.

4. Informace o pohledávkách dle § 202 odst. 4 písm. c obchodního
zákoníku
Proti pohledávce na splacení emisního kurzu nových akcií budou
započteny pohledávky společnosti Machinery Equipment Technology
Group a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ:
27416178, z titulu půjček společnosti v celkové výši 10.700.000,-- Kč.
Důvodem započtení je snížení věřitelského rizika.

5. Informace o změnách stanov
Představenstvo společnosti navrhuje změnu ustanovení článku 12.
odst. 2 a 3 stanov o způsobu svolávání valné hromady, které v
současném znění odporuje ustanovení § 184 odst. 4 obchodního
zákoníku. Akcionáři mají právo nahlédnout do návrhu změn stanov v
sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů před konáním valné hromady, a to v
pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin.

Za představenstvo ASTOS AŠ a.s.

Ing. Michael Ondraschek, předseda představenstva
František Peterka, místopředseda představenstva
Jana Pancířová, člen představenstva

338270-35/09