Zápis 336626-31/09

• Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• Publikováno: 05. 08. 2009
• Značka OV: 336626-31/09

VALNÁ HROMADA; VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Oznámení
o konání mimořádné valné hromady

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Obchodní firma společnosti: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Sídlo společnosti: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
Identifikační číslo společnosti je: 61858714
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 2740

Představenstvo společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. zve
všechny akcionáře na mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne
24.8.2009, od 12.00 hod. v jednací místnosti VIP letiště Ruzyně, 160 00
Praha 6, Letiště Ruzyně, Česká republika, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle §
208 ObchZ
a) důvodem navýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálové
přiměřenosti společnosti v souladu s požadavky zákona 363/1999 Sb.
b) základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen,
se zvyšuje z dosavadní výše 246.000.000,00 (dvě stě čtyřicet šest
milionů korun českých) o částku 28.790.000,00 Kč (dvacet osm milionů
sedm set devadesát tisíc korun českých) formou zvýšení základního
kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
c) vydáním 2.879 (dva tisíce osm set sedmdesát devět) kusů nových
kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě hodnotě 10.000,00 CZK
(deset tisíc korun českých) na jednu akcii, při emisním kurzu
10.000,00 CZK (deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie
budou vydány v zaknihované podobě.
d) jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,00 CZK (deset tisíc
korun českých)
Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota
a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.
(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není
dotčeno ustanovení § 210.
(2) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
výše do obchodního rejstříku.
(3) Společnost zvyšuje základní kapitál z vlastních zdrojů, neboť
splňuje podmínku uvedenou v ustanovení § 178 odst. 2.
(4) Ke zvýšení základního kapitálu není použito rezervních fondů,
které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou
účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
(5) Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl
mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a
rezervních fondů zjištěný podle odstavce 2.
(6) Společnost splňuje předpoklad pro zvýšení základního kapitálu
rovněž tím, že účetní závěrka podle odstavce 1 byla ověřena
auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději
ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
(7) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních
zdrojů společnosti obsahuje:
a) částku, o níž se základní kapitál zvyšuje: 28.790.000,00 Kč
b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se
základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního
kapitálu v účetní závěrce,
c) budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty
nových akcií společnosti
(8) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru
jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se
podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní
kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí
ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
(9) Zvýšení základního kapitálu se provede dle § 209 vydáním nových
akcií v zaknihované podobě a jejich bezplatným rozdělením mezi
akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
(10) Vzhledem k tomu, že budou vydány nové akcie v zaknihované
podobě, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových
akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,00 CZK (deset tisíc korun
českých) na jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými na
jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,00 CZK (deset tisíc korun českých)
na jednu akcii. Akcie budou vydány v zaknihované podobě.
4. Návrh na usnesení mimořádné valné hromady a schválení usnesení z
mimořádné valné hromady
5. Závěr
6. Organizační pokyny
Rozhodným dnem účasti na valné hromadě, která se bude konat
24.8.2009, je den 17.8.2009. Prezentace akcionářů bude zahájena
v 11.00 hod.

V Praze 23. července 2009

Představenstvo společnosti
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Mag. Karl Vosatka Kurt Rössler
předseda představenstva člen představenstva

336626-31/09