Zápis 336455-30/09

• Obchodní jméno: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
• Publikováno: 29. 07. 2009
• Značka OV: 336455-30/09

VALNÁ HROMADA; Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Oznámení o svolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Sídlo: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem
(»Společnost«)

svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 28. srpna 2009 od 10 hodin
v sídle Společnosti
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu
jejího majetku za rok 2008, řádné účetní závěrce za rok 2008,
konsolidované účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení
zisku za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008,
konsolidované účetní závěrce za rok 2008 a stanovisko k návrhu
na rozdělení zisku za rok 2008, seznámení s výrokem auditora,
seznámení s výsledkem přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2008
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a konsolidované účetní
závěrky za rok 2008
6. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008
7. Změna stanov společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Schválení smlouvy zřizující zástavní právo k podniku Společnosti
ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky, a.s.,
Citibank Europe plc, LBBW Bank CZ, a.s. a Raiffeisenbank a.s.
k zajištění úvěrových pohledávek bank za Společností
10. Závěr

K bodům 3., 4., 5. a 6.:
Výroční zpráva za rok 2008, jejíž součástí je řádná účetní závěrka
za rok 2008, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami za rok 2008, je k dispozici na webových
stránkách Společnosti (www.spolchemie.cz) a bude akcionářům k nahlédnutí
v sídle Společnosti od 30. července 2009 v pracovních dnech v době
od 8 do 15 hodin a bude k dispozici akcionářům v písemné podobě při
jejich registraci na řádné valné hromadě.

K bodu 7.:
Změna stanov společnosti spočívá v úpravě článku 22 Složení a ustanovení
představenstva a funkční období členů představenstva, kdy počet členů
představenstva se ze šesti snižuje na pět členů.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hodin v místě konání valné hromady.
Při prezenci se prokážou fyzické osoby průkazem totožnosti, zástupci
fyzických osob rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Zástupci právnických
osob se prokážou průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku
ne starším 3 měsíců, a není-li osobně přítomen statutární orgán, prokáže
se zástupce úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem.
Akcionář, resp. jeho zástupce, je povinen při zápisu do listiny
přítomných předložit akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací
právo, nebo odevzdat Společnosti písemné prohlášení osoby, která vykonává
jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto písemné
prohlášení musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Zástupce akcionáře na
základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při
zapsání do listiny přítomných písemnou plnou moc podepsanou akcionářem.
Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Návrh změny stanov
je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Akcionář má právo na zaslání kopie návrhu změny stanov, a to na vlastní
náklady a na své nebezpečí.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2008

Aktiva celkem: 6 740 244 tis. Kč v tom dlouhodobá aktiva: 4 866 636 tis. Kč
Pasiva celkem: 6 740 244 tis. Kč v tom vlastní kapitál: 1 767 733 tis. Kč
Celkové výnosy: 5 933 533 tis. Kč
Celkové náklady: 5 832 980 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění: 100 553 tis. Kč

336455-30/09