Zápis 334998-27/09

• Obchodní jméno: PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45359326
• Sídlo: Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00
• Publikováno: 08. 07. 2009
• Značka OV: 334998-27/09

VALNÁ HROMADA; PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Sídlo: Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00
IČ: 45359326

oznamuje, že řádná valná hromada společnosti
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. (dále jen »společnost«)
se bude konat

dne 18. 8. 2009 od 11.00 hodin
na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 1

Pořad jednání valné hromady bude následující:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele,
dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku a o řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 2. 2008
do 31. 1. 2009
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní
období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2009
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 2. 2008
do 31. 1. 2009
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období od 1. 2. 2008
do 31. 1. 2009
8. Volba dvou členů dozorčí rady
9. Rozhodnutí o určení auditora - společnosti KPMG Česká republika
Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ: 49619187, pro účetní
období od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010
10. Rozhodnutí o schválení odměn členů představenstva za výkon jejich funkce
11. Projednání udělení prokury
12. Různé
13. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 10.30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři předloží při prezenci akcie společnosti a prokážou se platným
průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, její statutární
zástupce musí navíc předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu
z obchodního rejstříku. Není-li akcionář, resp. statutární zástupce
akcionáře, přítomen osobně, prokáže se zmocněnec speciální plnou mocí,
podepsanou akcionářem (jeho statutárním zástupcem, oprávněným jednat
za akcionáře-právnickou osobu), na níž je podpis akcionáře (statutárního
zástupce) úředně ověřen. Zmocněncem akcionáře nesmí být člen
představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Každý akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti do řádné účetní
závěrky za účetní období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2009, a to ve lhůtě 30 dnů
před konáním valné hromady v pracovní dny od 8.30 hodin do 15.30 hodin.

Podklady k jednání řádné valné hromady budou pro akcionáře k nahlédnutí
v místě konání valné hromady od 10.30 hodin.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 2. 2008
do 31. 1. 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 10 334 095 Pasiva celkem 10 334 095
- z toho - z toho
dlouhodobý majetek 2 503 133 vlastní kapitál 2 340 184
oběžná aktiva 7 829 911 cizí zdroje 7 984 434
časové rozlišení 1 051 časové rozlišení 9 477

334998-27/09