Zápis 5007244-25/09

• Obchodní jméno: ZENA - zemědělský nákup a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45148163
• Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
• Publikováno: 24. 06. 2009
• Značka OV: 5007244-25/09

Praha; ZENA - zemědělský nákup a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ZENA - zemědělský nákup a.s.
Obchodní jméno: ZENA - zemědělský nákup a.s.
Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 45148163
Oddíl: B. Vložka: 1537
Datum zápisu: 5. 5. 1992
Vymazuje se ke dni: 11. 6. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
Zapisuje se ke dni: 11. 6. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - 1. Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení
Aktuální stav:
ZENA - zemědělský nákup a.s.
Sídlo: Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 45148163
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: mlynářství; poskytování software; výroba krmných směsí; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - § 33, písm. a) zák. č. 455-91 Sb.; provoz veřejného vážení na vážních zařízeních; analytická a laboratorní činnost; prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žiravé, dráždivé a senzibilující; kovoobráběčství; skladování,ošetřování a úprava zemědělských rostlinných výrobků v návaznosti na zemědělskou výrobu; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; provozování dráhy; opravy silničních vozidel; silniční motorová doprava nákladní; nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; skladování zboží a manipulace s nákladem; poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; zemědělská výroba; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); podníkání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek, r. č. 730222/4479, Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 796 04, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 3. 2009; člen představenstva ing. Zdeněk Formáček, r. č. 610313/1551, Dobrovice, Sýčina 79, PSČ 294 41, Mladá Boleslav, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 6. 2005. Datum konce funkce: 16. 11. 2005. Datum začátku členství: 8. 6. 2005; předseda představenstva ing. Jiří Haspeklo, r. č. 580131/1648, Kochánky 2, PSČ 294 74, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 17. 11. 2005; člen představenstva Martin Bobek, r. č. 760714/6140, Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 831 06, Slovenská republika. Datum začátku členství: 1. 7. 2008; místopředseda představenstva ing. Josef Havránek, r. č. 681213/0501, Loučeň, Patřín 113, PSČ 269 37, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 15. 11. 2005; 1.Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení
Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady ing. Miroslav Olšák, r. č. 610608/1366, Mladá Boleslav, Boženy Němcové 578, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 6. 2005. Datum začátku členství: 8. 6. 2005; předseda dozorčí rady ing. Tomáš Tesařík, r. č. 691219/0340, Odolena Voda, Dolínek, Na Zdolnici 327, PSČ 250 70, Česká republika. Datum začátku funkce: 4. 7. 2008. Datum začátku členství: 1. 7. 2008; člen dozorčí rady ing. Pavel Hrdlička, r. č. 561122/1572, Dobrovice, Komenského 243, PSČ 294 41, Mladá Boleslav, Česká republika. Datum začátku členství: 8. 6. 2005
Jediný akcionář: ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210, Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 190 318 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč.
Základní kapitál: 190 318 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN v Mladé Boleslavi s.p. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Valná hromada společnosti ZENA - zemědělská nákup, a.s. dne 23. 5. 2006, konaná v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí: valná hromada určuje, že na základě změnového výpisu z účtu majitele cenných papírů vydaným Střediskem cenných papírů dne 21. února 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k 174.417 kusům akcií emitovaným společností ZENA - zemědělský nákup a.s., že společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je hlavním akcionářem společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. ve výši 91,64%, neboť jsou pro něj ve Středisku cenných papírů deponovány akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 174.417 000 Kč; - valná hromada konstatuje, že akcionář ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; valná hromada konstatuje, že akcionář ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, doložil potvrzením Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen -banka-), že předal bance finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Vlastní výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede banka. - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066, IČ: 45148210, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, za podmínek stanovených §§183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje, že výše protiplnění činí 804,50 Kč za každou jednu kmenovou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, ISIN CS0008426458, že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 455-015/06 s dodatkem ze dne 29. 3. 2006 vypracovaný znaleckým ústavem v oboru ekonomika kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, a že k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas rozhodnutím České národní banky pod číslem jednacím 45/N/34/2006/2 ze dne 4. dubna 2006, které nabylo právní moci dne 10. dubna 2006. - určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkových účtech vlastníků investičních nástrojů v příslušné evidenci cenných papírů, a to zápis vlastnického práva z účtu menšinových akcionářů na účet hlavního akcionáře.
Oddíl: B. Vložka: 1537
Datum zápisu: 5. 5. 1992
5007244-25/09