Zápis 4971122-23/09

• Obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45274924
• Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, Česká republika
• Publikováno: 10. 06. 2009
• Značka OV: 4971122-23/09

Praha; EUROVIA CS, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; EUROVIA CS, a.s.
Obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, Česká republika
IČ: 45274924
Oddíl: B. Vložka: 1561
Datum zápisu: 4. 5. 1992
Vymazuje se ke dni: 22. 5. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Claude Charles Alfred Lascolse dat. nar. 15. 12. 1962, 78000 Versailles, rue de la Paroisse 18, Francouzská republika. Datum začátku členství: 10. 4. 2009
Zapisuje se ke dni: 22. 5. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Claude Charles Alfred Lascols, dat. nar. 15. 12. 1952, 78000 Versailles, rue de la Paroisse 18, Francouzská republika. Datum začátku členství: 10. 4. 2009
Aktuální stav:
EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, Česká republika
IČ: 45274924
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: činnost účetních poradců, vedení účetnictví; výkon zeměměřičských činností; provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; inženýrsko-technická činnost ve výstavbě; projektová činnost ve výstavbě; výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí; výroba sypkých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených; výroba stavebních konstrukcí a dílců; výroba cementového zboží a umělého kamene; výroba a motáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků; zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí; zámečnictví; kovoobráběčství; opravy silničních vozidel; opravy karoserií; opravy ostatních dopravních prostředků; zpracování kamene; izolatérství; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení; silniční motorová doprava osobní; silniční motorová doprava nákladní; podnikání v oblasti nakládání s odpady; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod; poskytování software; automatizované zpracování dat; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného; ubytovací služby; pronájem průmyslového zboží; pronájem motorových vozidel; provozování drážní dopravy; činnost prováděná hornických způsobem; hornická činnost; montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení; provozování dráhy - vlečky; poskytování technických služeb - údržba silnic s cílem odstranění závad ve sjízdnosti a oprava silnic včetně jejich součástí a příslušenství vzniklých jejich opotřebením nebo poškozením; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; přípravné práce pro stavby
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Jacques Tavernier, dat. nar. 19. 1. 1950, 94260 Fresnes, rue des Glaciéres 11, Francouzská republika. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; člen představenstva Daniel Roffet, dat. nar. 21. 11. 1951, 91190 Gif sur Yvette, 7 Route de la Croix de Fer, Francouzská republika. Datum začátku členství: 24. 5. 2007; člen představenstva Patrick Jutier, dat. nar. 8. 10. 1961, 78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; člen představenstva Grégoire Pinasseau, dat. nar. 3. 12. 1967, Praha 5, V Javoříčku 4, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku členství: 10. 4. 2009; člen představenstva Didier René Bossut, dat. nar. 7. 5. 1954, 06530 Peymeinade, chemin de la Montagne, Les Mas de Cabris 7, Francouzská republika. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; předseda představenstva ing. Martin Borovka, r. č. 740224/0032, Panenské Břežany, K Dálnici 183, PSČ 250 70, Česká republika. Datum začátku funkce: 17. 4. 2008. Datum začátku členství: 24. 5. 2007; člen představenstva Claude Charles Alfred Lascols, dat. nar. 15. 12. 1952, 78000 Versailles, rue de la Paroisse 18, Francouzská republika. Datum začátku členství: 10. 4. 2009; člen představenstva Dominique Maurice Simon Collomp, dat. nar. 3. 6. 1955, 75017 Paris, rue St. Ferdinand 27, Francouzská republika. Datum začátku členství: 24. 5. 2007; Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek buď každý člen představenstva společnosti samostatně nebo více členů představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, nebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří tím byli představenstvem pověřeni. Všichni tak činí způ- sobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura: ing. Martin Borovka, r. č. 740224/0032, Panenské Břežany, K Dálnici 183, PSČ 250 70, Česká republika; Grégoire Pinasseau, dat. nar. 3. 12. 1967, Praha 5, V Javoříčku 4, PSČ 154 00, Česká republika; ing. Zdeněk Synáček, r. č. 591129/0154, Praha 15, Hostivař, Řepčická 1261/24, PSČ 102 00, Česká republika; K zastupování a podepisování je vždy potřeba souhlasného projevu dvou prokuristů. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Prof.ing. Jiří Witzany DrSc, r. č. 410411/105, Praha 6, Krohova 2260/9, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 10. 4. 2009; člen dozorčí rady Bohuslav Jirka, r. č. 650706/2309, Velichovky, Na Třešňovce 202, PSČ 552 11, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 4. 2009; člen dozorčí rady Drahoslav Galoda, r. č. 611001/1622, Karlovy Vary, Konečná 910/10, PSČ 360 05, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 4. 2009; člen ing. Marek Ditz, r. č. 720916/2895, Praha 10, Benice, U Císařské cesty 188, PSČ 103 00, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 5. 2007; člen dozorčí rady ing. Bořivoj Kačena, r. č. 430224/105, Praha 4, Kunratice, Vavákova 1486/4A, PSČ 148 00, Česká republika. Datum začátku členství: 17. 4. 2008; předseda dozorčí rady Jean-Louis Marchand, dat. nar. 4. 12. 1949, Paris, rue Armand Moisant 18, 75015, Francouzská republika. Datum začátku funkce: 10. 4. 2009. Datum začátku členství: 10. 4. 2009
Jediný akcionář: EUROVIA, 92500 Rueil Malmaison, Place De L'Europe 18, Francouzská republika
Akcie: Počet akcií: 1 386 200 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. v zaknihované podobě
Základní kapitál: 1 386 200 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: U osoby vedoucí odštěpného závodu: ing. Jaroslav Hobza, r. č. 420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003; Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ: 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130. Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8. srpna 2005 toto usnesení: Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také »společnost«), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále »SCP«) vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1. července 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady; 2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč; 3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále »oprávněné osoby«), protiplnění ve výši 4100 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100 Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku; 4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku; 5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
Odštěpné závody: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ; Sídlo: Karlovy Vary, Sedlecká 169, PSČ 360 02, Česká republika; Předmět podnikání: Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. Vedoucí: vedoucí odštěpného závodu: Jaromír Pešek, r. č. 461114/023, Chotěboř, Dlouhá 311, Česká republika - EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ; Sídlo: Hradec Králové, Pouchov, Piletická 498, PSČ 503 41, Česká republika; Předmět podnikání: Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. Vedoucí: Vedoucí odštěpného závodu ing. Petr Kolouch, r. č. 550529/1660, Svitavy, T.G.Masaryka 4/5, PSČ 568 02, Česká republika - EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed; Sídlo: Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946, PSČ 155 00, Česká republika; Předmět podnikání: Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. Vedoucí: vedoucí odštěpného závodu ing. Jan Tříška, r. č. 590203/0156, Praha 5, Lýskova 2073, Česká republika - EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava; Sídlo: Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, Česká republika; Předmět podnikání: Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti; Vedoucí: vedoucí odštěpného závodu ing. Libor Žádník, r. č. 450225/480, Bystrovany, Droždínská 258/18, PSČ 779 00, Česká republika
Oddíl: B. Vložka: 1561
Datum zápisu: 4. 5. 1992
4971122-23/09