Portál veřejné správy

Zápis 332205-20/09

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloPraha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
Publikováno20. 05. 2009
Značka OV332205-20/09
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen »společnost«) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen »valná hromada«), která se bude konat dne 24. června 2009 od 9.00 hodin, v Konferenční centru CITY, Praha 4-Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ 140 62, s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2008, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2008 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008 8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2008 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008 10. Změny ve složení dozorčí rady 11. Závěr valné hromady Registrace akcionářů bude zahájena dne 24. června 2009 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 17. června 2009. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2008 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 28 377 541 Vlastní kapitál a závazky celkem: 28 377 541 Dlouhodobá aktiva: 17 807 144 Vlastní kapitál: 23 985 545 Krátkodobá aktiva: 10 570 397 Závazky: 4 391 996 Zisk za účetní období: 4 428 147 Výnosy: 397 665 Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2008 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2008 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 58 696 075 Vlastní kapitál a závazky celkem: 58 696 075 Dlouhodobá aktiva: 38 889 978 Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti: 38 702 569 Krátkodobá aktiva: 19 806 097 Závazky: 19 783 235 Menšinové podíly: 210 271 Zisk za účetní období: 65 691 Výnosy: 98 143 951 Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2008 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2008: Společnost byla v roce 2008 součástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Plock, Polsko (dále jen »PKN Orlen«). V roce 2008 byla společnost účastníkem následujících právních vztahů se společností PKN Orlen: (a) V průběhu roku 2008 společnost uzavřela se společností PKN Orlen 4 smlouvy o spolupráci, v předchozích obdobích pak 5 smluv o spolupráci. Na základě uvedených smluv společnost hradí část nákladů na společné projekty, jejichž účelem je dosažení synergií a zefektivnění určitých procesů, a dále úhrada cestovních náhrad členů orgánů. V roce 2008 společnost za plnění na základě uvedených smluv poskytla společnosti PKN Orlen protiplnění ve výši 8 843 tis. Kč. V souladu s těmito smlouvami společnost přefakturovala společnosti PKN Orlen část nákladů, za které obdržela protiplnění ve výši 383 tis. Kč. (b) V minulých obdobích společnost uzavřela se společností PKN Orlen 2 smlouvy, na základě kterých přefakturovala společnosti PKN Orlen náklady související s auditem účetních závěrek společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. V roce 2008 z těchto smluv přijala plnění ve výši 1469 tis. Kč. (c) V předchozích obdobích společnost uzavřela se společností PKN Orlen dohodu o utajení (z této smlouvy nebylo poskytnuto ani přijato žádné plnění). Z ostatních propojených osob ovládaných ze strany PKN Orlen společnost vstoupila do následujících smluvních vztahů či pokračovala v následujících smluvních vztazích: (a) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy se společností SPOLANA a.s., na základě kterých (i) jsou společností přefakturovávány společnosti SPOLANA a.s. poplatky za zpřístupnění databází (v roce 2008 protiplnění ve výši 160 tis. Kč), (ii) společnost fakturuje společnosti SPOLANA a.s. úroky na základě smlouvy o úvěru poskytnutého společnosti SPOLANA a.s. (v roce 2008 ve výši 11 354 tis. Kč), (iii) společnost uhradila za společnost SPOLANA a.s. náklady na pojistné podle pojistných smluv uzavřených společností s třetími osobami s tím, že tyto náklady (celkem 759 tis. Kč) následně společnost SPOLANA a.s. společnosti uhradila. (b) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu se společností ORLEN Transport S.A. na základě které jsou společnosti přeúčtovávány výdaje na cestovné (náklad společnosti ve výši 65 tis. Kč). Všechny ceny a platby na základě shora popsaných smluv byly sjednány jako ceny obvyklé. Všechny shora popsané smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a společnosti z nich nevznikla újma. V roce 2008 nebyly uskutečněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob a nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2008 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 332205-20/09
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz