Zápis 331293-19/09

• Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45193258
• Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02
• Publikováno: 13. 05. 2009
• Značka OV: 331293-19/09

VALNÁ HROMADA; ArcelorMittal Ostrava a.s.
Oznámení o svolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02
IČ: 45193258
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 297
(dále jen »Společnost«)

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 18. června 2009 v 9.00 hod. v hotelovém domě
KOVÁK v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská 142

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. dubna 2008
do 31. prosince 2008
3. Zpráva o účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období,
tj. za období 1. duben 2008-31. prosinec 2008 a o konsolidované
účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období
1. duben 2008-31. prosinec 2008 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek se
stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady
Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (za období
od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2008)
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní
závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období
1. dubna 2008 - 31. prosince 2008 a návrhu na rozdělení zisku
6. Změna stanov Společnosti
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Jmenování členů výboru pro audit
9. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
10. Určení auditora pro uzavření smlouvy o povinném auditu
11. Závěr

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva:
Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně,
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce
na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou
představující více než polovinu základního kapitálu Společnosti.

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni
ve výpisu z registru emitenta (Společnosti) vyhotoveného k rozhodnému dni,
tj. k 11. červnu 2009.
Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. Fyzické osoby předloží
průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou
moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen.
Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem
totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního
rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou
moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci
musí být úředně ověřen.

Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období 9 měsíců od 1.4.2008
do 31.12.2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 67 469 765 Pasiva celkem: 67 469 765
Dlouhodobý majetek: 18 353 441 Vlastní kapitál: 52 883 339
Oběžná aktiva 49 094 073 (z toho zákl. kapitál) 12 390 257
Ostatní aktiva 22 251 Cizí zdroje: 13 387 517
Ostatní pasiva: 1 198 909

Výnosy celkem: 45 751 589
Náklady celkem: 40 832 261
Zisk 4 919 328

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za účetní období 9 měsíců
od 1.4.2008 do 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 71 546 649 Pasiva celkem: 71 546 649
Dlouhodobý majetek: 16 878 105 Vlastní kapitál: 55 815 460
Oběžná aktiva: 54 641 551 (z toho zákl. kapitál) 12 390 257
Ostatní aktiva: 26 993 Cizí zdroje: 14 528 431
Ostatní pasiva: 1 199 604
Menšinový kapitál: 3 154

Výnosy celkem: 50 543 860
Náklady celkem: 44 466 927
Zisk bez podílu
ekvivalence: 6 076 933

Výroční zpráva Společnosti za účetní období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008
obsahující Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou i Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za účetní
období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 a návrh změny stanov jsou pro
akcionáře Společnosti k nahlédnutí v době nejméně 30 dnů před konáním
řádné valné hromady v sídle Společnosti (kancelář č. 622 budovy
ředitelství Společnosti, ve dnech Po-Pá od 8 do 13 hod.).

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře na jejich právo
vyžádat si od Společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad
a své nebezpečí.

Podstata návrhu změn stanov Společnosti
Změna v počtu hlasů požadovaných pro přijetí rozhodnutí představenstva
ze stávající nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva na
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů představenstva.

Dále s ohledem na účinnost nového zákona o auditorech (zák. č. 93/2009 Sb.)
je Společnost povinna do 31. prosince 2009 zřídit nový zvláštní orgán
společnosti, výbor pro audit. Zřízení orgánu vyžaduje změnu stanov
Společnosti. Zároveň v souladu s novou právní úpravou musí být auditor
pro provedení povinného auditu určen nejvyšším orgánem Společnosti,
tj. valnou hromadou.

V návaznosti na výše uvedené se mění následující ustanovení stanov:
v článku 10 stanov se výčet orgánů společnosti doplňuje o výbor pro audit;
v článku 11 odst. 1 stanov vymezujícím působnost valné hromady se
odpovídajícím způsobem doplňuje znění písm. g) v souvislosti s
rozhodováním o odměňování členů výboru pro audit a schvalováním smluv
o výkonu funkce členů výboru pro audit, dále se doplňují nová písm. v)
a w) týkající se jmenování a odvolání členů výboru pro audit a rozhodnutí
o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších
dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy; dosavadní
písm. v) uvedeného ustanovení se nově označuje jako písm. x); v článku 16
odst. 3 vymezujícím působnost představenstva se odpovídajícím způsobem
doplňuje znění písm. o) v souvislosti s uzavíráním smluv o výkonu funkce
s členy výboru pro audit, dále se doplňují nová písm. q) a r) týkající
se uzavírání smlouvy o povinném auditu a projednávání zprávy auditora;
konečně se doplňují nová ustanovení článků 27a až 27e upravující
postavení a působnost, složení, ustavení a funkční období, svolávání
a zasedání a rozhodování výboru pro audit a povinnosti členů výboru pro
audit; v článku 28 se mění marginální rubrika tohoto ustanovení a odst. 1
a 2 se odpovídajícím způsobem doplňují v souvislosti s odměňováním členů
výboru pro audit. V článku 33 odst. 1 se upravuje vyjádření výboru pro
audit ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky a ve vztahu k procesu
povinného auditu účetní závěrky.

Do návrhu změn stanov jsou rovněž zakomponovány úpravy textu stanov
směřující k odstranění nesprávností a nepřesností textu, k jejichž vzniku
došlo historickým legislativním vývojem; jde o změny odkazů na již zrušené
právní předpisy a nahrazení terminologie, která neodpovídá v současné době
účinným právním předpisům. Změnami jsou dotčena následující ustanovení stanov:
článek 8 odst. 9 a 10, článek 11 odst. 1 písm. h) a j), článek 15 odst. 4.2,
článek 16 odst. 7, článek 24 odst. 6.1, článek 43.

Dále je navrhováno zjednodušení textu stanov tak, aby byly odstraněny
nikoli nezbytné citace právních předpisů jejich nahrazením odkazem na
příslušná ustanovení, čímž by byla zaručena větší flexibilita textu
stanov s ohledem na možné budoucí legislativní změny. Změnami jsou
dotčena následující ustanovení stanov: článek 5 odst. 3, článek 16 odst.
4 a 5, článek 17 odst. 4, článek 23 odst. 4. V článku 13 odst. 1 se
upřesňuje označení relevantního daňového přiznání pro vyloučení pochybností.

Věcná působnost orgánů společnosti ani práva akcionářů nejsou navrhovanou
změnou stanov dotčena. Pokud se v úpravě působnosti valné hromady,
představenstva a dozorčí rady navrhuje nějaká změna, jedná se vždy
o reflexi aktuálního znění zákona, zohlednění nové zákonné úpravy,
popř. zjednodušení textu odkazem na zákonné ustanovení.

Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

331293-19/09