Zápis 330218-16/09

• Obchodní jméno: DERMACOL a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45272859
• Sídlo: Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00
• Publikováno: 22. 04. 2009
• Značka OV: 330218-16/09

VALNÁ HROMADA; DERMACOL a. s.
Představenstvo společnosti
DERMACOL a. s.
Sídlo: Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00
IČ: 45272859
(dále jen »společnost«)

oznamuje akcionářům

konání řádné valné hromady dne 29. května 2009 od 10.00 hodin
v prostorách zasedací místnosti administrativní budovy společnosti
na adrese Výtvarná 12, Praha 6, s tímto pořadem jednání:
1. zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti v roce 2008 a projednání návrhu představenstva na
rozdělení zisku
4. projednání zprávy dozorčí rady společnosti o její činnosti v roce 2008
5. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008
6. schválení výsledku hospodaření za rok 2008 a rozhodnutí rozdělení zisku
7. odvolání člena dozorčí rady společnosti
8. jmenování člena dozorčí rady společnosti
9. schválení převzetí ručení společnosti za závazky Mgr. Vladimíra
Komára vůči společnosti PPF banka a.s., IČ: 47116129, se sídlem
Praha 6, Evropská 2690/17, jako věřiteli
10. závěr

Prezence akcionářů pro účast na valné hromadě bude probíhat v místě
konání řádné valné hromady od 9.30 hodin do 10.00 hodin. Akcionáři
předloží k prokázání akcionářských práv listinné akcie nebo hromadné
listiny nahrazující listinné akcie. Fyzické osoby akcionáři se prokážou
příslušným dokladem totožnosti, právnické osoby pak výpisem z obchodního
rejstříku společnosti, ne starší tří měsíců, popř. jiným dokladem
prokazujícím jejich oprávněnost jménem akcionáře-právnické osoby jednat.
Zmocněnci akcionářů jsou povinni předložit písemnou plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti
s jejich účastí na valné hromadě.
Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům
k dispozici v místě konání valné hromady při prezentaci. Účetní závěrka
je k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti
v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2008 (v tis. Kč):

AKTIVA PASIVA

Celkem 231 491 Celkem 231 491
Stálá aktiva 88 536 Vlastní kapitál 130 334
Oběžná aktiva 138 042 Cizí zdroje 99 361
Ostatní aktiva 4 912 Ostatní pasiva 1 796
Výnosy celkem 333 153 Náklady celkem 306 168
HV před zdaněním 26 985

Představenstvo společnosti

330218-16/09