Zápis 330232-16/09

• Obchodní jméno: E - Centrum a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 15888118
• Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/čp. 944, PSČ 130 00
• Publikováno: 22. 04. 2009
• Značka OV: 330232-16/09

VALNÁ HROMADA; E - Centrum a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

E - Centrum a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/čp. 944, PSČ 130 00
IČ: 15888118
zaps. v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679,

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 1. června 2009 od 13.00 hodin v notářské
kanceláři notáře JUDr. Eduarda Kyšperského, v Praze 6, Eliášova 21

Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Objasnění projektu převodu jmění na společníka
3. Schválení účetní závěrky za rok 2008, rozhodnutí o hospodářském
výsledku
4. Rozhodnutí o převodu jmění zanikajících společností
5. Schválení projektu převzetí jmění
6. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy
7. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů společnosti
8. Ukončení

Do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze byl uložen návrh projektu
převzetí jmění společnosti Prospective Properties, s.r.o., IČ: 25702335,
Sídlo: Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, BLUEBERG INVESTMENT &
CONSULTING, a.s., IČ: 25702262, Sídlo: Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 130 00,
Beta realty, spol. s r.o., IČ: 61057355, Sídlo: Praha 3, Ježkova
944/9, PSČ 130 00 (jako zanikající společnosti) jediným společníkem, tj.
E - Centrum a.s. (nástupnická společnost). Oznámení bylo zveřejněno v
Obchodním věstníku, a to současně s upozorněním věřitelům na jejich práva
podle § 35 až 39 zák. č. 125/2008 Sb.
Akcionáři se upozorňují na jejich práva podle ust. § 119 zák. č. 125/2008
Sb., zejm. na to, že v sídle každé ze zúčastněných společností budou
jeden měsíc před konáním této valné hromady v pracovních dnech vždy od
8.00 do 16.00 hodin, k nahlédnutí zákonem požadované písemnosti týkající
se převzetí jmění a rovněž všechny další podklady pro jednání valné
hromady. Každému akcionáři, který o to požádá, bude bezplatně vydán opis
nebo výtah těchto písemností. Veškeré listiny výše uvedené budou v době
trvání valné hromady účastníkům volně přístupné k nahlédnutí. Každý
akcionář má právo na informace, jež se týkají ostatních zúčastněných
společností, jsou-li důležité z hlediska převzetí.
Dosavadní akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani se
nesnižuje jejich jmenovitá hodnota. Rovněž se nemění jejich podoba, druh
nebo forma. Akciová společnost nevydá žádné nové akcie.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky E - Centrum a.s. (v Kč)

aktiva - brutto celkem: 249.205.676,63 Kč
- netto celkem: 217.304.368,44 Kč
pasiva celkem: 217.304.368,44 Kč
vlastní kapitál: 212.408.287,33 Kč
stálá aktiva - brutto: 199.629.832,31 Kč
- netto: 168.266.528,73 Kč
cizí zdroje: 4.896.081,11 Kč
oběžná aktiva - brutto: 49.561.849,82 Kč
- netto: 49.023.845,21 Kč

V Praze dne 15. dubna 2009

E - Centrum a.s.,

Ing. Jiří Roček,
předseda představenstva

330232-16/09