Zápis 4848540-15/09

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, Česká republika
• Publikováno: 15. 04. 2009
• Značka OV: 4848540-15/09

Praha; UNIPETROL, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; UNIPETROL, a.s.
Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 61672190
Oddíl: B. Vložka: 3020
Datum zápisu: 17. 2. 1995
Vymazuje se ke dni: 2. 4. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Francois Vleugels, r. č. 480914/956, Ohrobec, Oblouková 204, PSČ 252 45, Česká republika. Datum začátku funkce: 3. 4. 2006. Datum konce funkce: 13. 2. 2009. Datum začátku členství: 1. 4. 2006. Datum konce členství: 13. 2. 2009 - Dozorčí rada: místopředseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec, dat. nar. 23. 9. 1967, Magdalenka, ul. Klonowa 29, PSČ 055 06, Česká republika. Datum začátku funkce: 26. 6. 2008. Datum konce funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Robert Bednarski, dat. nar. 15. 12. 1973, Posada, ul. Malczewskiego 7, PSČ 625 30, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008. Datum konce členství: 26. 6. 2008; předseda dozorčí rady Wojciech Andrzej Heydel, dat. nar. 21. 4. 1960, 31-464 Kraków, Nieznana 16, Polská republika. Datum začátku funkce: 26. 6. 2008. Datum konce funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008. Datum konce členství: 11. 12. 2008; člen dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk, dat. nar. 5. 5. 1969, Lodz, ul. Rabatkova 9, PSČ 942 14, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008
Zapisuje se ke dni: 2. 4. 2009 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Krzysztof Urbanowicz, dat. nar. 15. 10. 1963, Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384, Polská republika. Datum začátku funkce: 13. 2. 2009. Datum začátku členství: 13. 2. 2009 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec, dat. nar. 23. 9. 1967, Magdalenka, ul. Klonowa 29, PSČ 055 06, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Marek Serafin, dat. nar. 10. 8. 1969, Posada, Malczewskiego 7, 62530, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz, dat. nar. 9. 2. 1966, Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807, Polská republika. Datum začátku členství: 11. 12. 2008; místopředseda dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk, dat. nar. 5. 5. 1969, Lodz, ul. Rabatkova 9, PSČ 942 14, Polská republika. Datum začátku funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Arkadiusz Kawecki, dat. nar. 27. 9. 1963, Varšava, Gwiazdzista 7d/95, 02651, Polská republika. Datum začátku členství: 13. 2. 2009
Aktuální stav:
UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, Česká republika
IČ: 61672190
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; činnost technických poradců v oblasti: výzkumu a vývoje - chemie - ochrany životního prostředí - logistiky; výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; zpracování dat, služby databank, správa sítí; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Krzysztof Urbanowicz, dat. nar. 15. 10. 1963, Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384, Polská republika. Datum začátku funkce: 13. 2. 2009. Datum začátku členství: 13. 2. 2009; místopředseda představenstva Wojciech Ostrowski, dat. nar. 22. 10. 1969, 09-410 Płock 12, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, Polská republika. Datum začátku funkce: 10. 7. 2007. Datum začátku členství: 28. 6. 2007; člen představenstva Arkadiusz Bogumil Kotlicki, dat. nar. 10. 6. 1965, 91-485 úódč, Sovi˝skiego 22a, Polská republika. Datum začátku funkce: 30. 8. 2007; člen představenstva ing. Martin Durčák, r. č. 661125/1130, Jesenice, K Šátalce 889, PSČ 252 42, Česká republika. Datum začátku funkce: 6. 10. 2006. Datum začátku členství: 6. 10. 2006; člen představenstva ing. Ivan Ottis, r. č. 471121/066, Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1024, PSČ 278 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 22. 6. 2006. Datum začátku členství: 22. 6. 2006; Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec, dat. nar. 23. 9. 1967, Magdalenka, ul.Klonowa 29, PSČ 055 06, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Marek Serafin, dat. nar. 10. 8. 1969, Posada, Malczewskiego 7, 62530, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Krystian Pater, dat. nar. 16. 12. 1964, 09-409 Płock, Wiťniewskiego 28, Polská republika. Datum začátku funkce: 28. 6. 2007; člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz, dat. nar. 9. 2. 1966, Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807, Polská republika. Datum začátku členství: 11. 12. 2008; člen dozorčí rady Wojciech Franciszek Wróblewski, dat. nar. 6. 9. 1957, Warszawa, ul. Bohaterewicza 1/32, PSČ 039 82, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; místopředseda dozorčí rady ing. Ivan Kočárník, CSc., r. č. 441129/042, Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 252 28, Česká republika. Datum začátku funkce: 6. 10. 2006. Datum začátku členství: 22. 6. 2006; místopředseda dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk, dat. nar. 5. 5. 1969, Lodz, ul. Rabatkova 9, PSČ 942 14, Polská republika. Datum začátku funkce: 11. 12. 2008. Datum začátku členství: 26. 6. 2008; člen dozorčí rady Arkadiusz Kawecki, dat. nar. 27. 9. 1963, Varšava, Gwiazdzista 7d/95, 02651, Polská republika. Datum začátku členství: 13. 2. 2009; člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý, r. č. 531020/077, Nymburk, Hořátevská 2009, Česká republika. Datum začátku členství: 28. 6. 2007; člen dozorčí rady Piotr Robert Kearney, dat. nar. 4. 10. 1969, Sopot, 81-866, Mickiewicza 63m.51, Polská republika. Datum začátku členství: 26. 6. 2008
Akcie: Počet akcií: 181 334 764 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč, v zaknihované podobě
Základní kapitál: 18 133 476 400 Kč
Ostatní skutečnosti: Základní jmění společnosti je zcela splaceno. Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s..
Oddíl: B. Vložka: 3020
Datum zápisu: 17. 2. 1995
4848540-15/09