Zápis 4847740-15/09

• Obchodní jméno: Hermes International, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 45276404
• Sídlo: Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, Česká republika
• Publikováno: 15. 04. 2009
• Značka OV: 4847740-15/09

Praha; Hermes International, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Hermes International, a.s.
Obchodní jméno: Hermes International, a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, Česká republika
IČ: 45276404
Oddíl: B. Vložka: 1613
Datum zápisu: 22. 5. 1992
Zapisuje se ke dni: 6. 4. 2009 - Ostatní skutečnosti: A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 23.500 000 Kč (slovy: dvacet tři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 5 000 000 Kč (slovy pětmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 28.500 000 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Poté Mgr. Simona Pastrnková, r. č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, PSČ 276 01, Mělník, prohlásila, že se v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Pan ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře - obchodní společnosti E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118, prohlásil, že tato se také vzdává svého předsnostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7. obch. zák. B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě akcinářem Mgr. Simonou Pastrkovou, r. č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, 276 101, Mělník, a obchodní společností E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájmcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovancýh bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání nových akcií.
Aktuální stav:
Hermes International, a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, Česká republika
IČ: 45276404
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: realitní kancelář, marketing - průzkum a vyhodnocování trhu; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. 1 - 3 zák. 455/91 Sb.; poradenská činnost v oblasti obchodu; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; reklamní činnost; pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz bytových a nebytových prostor
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jiří Roček, r. č. 550606/0065, Praha 4, Kubištova 1, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 7. 1999; člen představenstva František Kvis, r. č. 521212/131, Praha 3, Kubelíkova 62, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 7. 1999; člen ing. Jana Seifertová, r. č. 585720/1383, Praha 3, Baranova 21, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 9. 2003; Společnost zastupuje představenstvo, kdy jeho jménem jedná předseda představenstva, který se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj pod- pis.
Dozorčí rada: předseda ing. Jiří Kučera, r. č. 590505/0228, Praha 9, Na Samotě 323/1, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 9. 2003. Datum začátku členství: 24. 9. 2003; člen Dr. Eva Jirsová, r. č. 546215/1838, Praha 8, Jirsíkova 1/541, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 9. 2003; člen PhDr. Galina Tomíšková, r. č. 595326/0918, Praha 2, Záhřebská 20, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 9. 2003
Akcie: Počet akcií: 100 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč. Počet akcií: 70 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč, v listinné podobě; Počet akcií: 15 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1 000 000 Kč. Počet akcií: 5 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč.
Základní kapitál: 23 500 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Údaje o založení akciové společnosti: Alciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 4.3.1992. Zakladatelé Michal Voráček, bytem Praha 4, Petra Rezka 3, Josef Odermatt, bytem Švýcarsko, Luze- rnestrasse 18, 6353 Weggis, Miluše Pavlíčková, bytem Praha 10, Limuzská 39 a Václav Hyka, bytem Kněževes, Na staré silnici 110 schválili zakladatelskou smlouvou stanovy a ustanovili členy představenstva a dozorčí rady. Rozhodnutí zakladatelů o volbě orgánů společnosti bylo stvrzeno notářským zápisem ze dne 4.3.1992. Michal Voráček složil částku 570 000 Kč Josef Odermatt částku 310 000 Kč, Miluše Pavlíčková a Václav Hyka částku po 18 000 Kč; Ze 100% upsaného základní jmění bylo 2 zakladateli splaceno 100% jejich podílu, t.j. 880 000 Kč, 2 zakladatelé splatili 30% svého podílu. Změna společenské smlouvy ze dne 24.2.1993. Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11. dubna 2007 o zvýšení základního kapitálu a přijala toto usnesení: A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých) o částku 15.500 000 Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 23.500 000 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii a 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě obchodní společností BBG Investment & Consulting AG, se sídlem 8004 Zürich, Stauffacherquai 44, Švýcarská konfederace a obchodní společností E - Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií. C) Z potvrzení auditora ing. Libora Bosáka ze dne 4.4.2007, které je připojeno v příloze č. 7/ tohoto notářského zápisu je zřejmé, že obchodní společnost Hermes International, a.s., IČ: 452 76 404, eviduje ve svém účetnictví závazek vůči akcionáři - obchodní společnosti E - Centrum a.s., IČ: 158 88 118, ve výši 13.000.000,00 Kč (slovy: třináct milionů korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2007. Valné hromadě se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením části z výše uvedené pohledávky věřitele E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118, ve výši 9,300.000,00 Kč (slovy: devět milionů tři sta tisíc korun českých) vůči obchodní společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 452 76 404, vzniklé ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.2.2007, která má být započtena proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost pohledávek. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností E - Centrum a.s. a společností je stanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky obchodní společnosti E - Centrum a.s. do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií. A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 23.500 000 Kč (slovy: dvacet tři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 28.500 000 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Poté Mgr. Simona Pastrnková, r. č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, PSČ 276 01, Mělník, prohlásila, že se v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Pan ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře - obchodní společnosti E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118, prohlásil, že tato se také vzdává svého předsnostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7. obch. zák. B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě akcinářem Mgr. Simonou Pastrkovou, r. č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, 276 101, Mělník, a obchodní společností E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájmcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovancýh bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne upsání nových akcií.
Oddíl: B. Vložka: 1613
Datum zápisu: 22. 5. 1992
4847740-15/09