Zápis 329479-14/09

• Obchodní jméno: ČEZ, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45274649
• Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
• Publikováno: 08. 04. 2009
• Značka OV: 329479-14/09

VALNÁ HROMADA; ČEZ, a. s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s.
Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ: 45274649
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1581

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. května 2009
od 10.00 hod. v TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů
a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2008 a souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní
závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
6. Schválení smlouvy o vkladu části podniku »rozvody tepla« do
společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
7. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
11. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
12. Volba členů výboru pro audit.
13. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
14. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. květen 2009. Právo
účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce
v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů,
k rozhodnému dni. Na dobu od 8. května 2009 do 13. května 2009 včetně bude
pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:
V souladu s novým zákonem o auditorech se stanovy doplňují o úpravu
nového povinného orgánu společnosti - výboru pro audit. V tomto smyslu se
doplňuje článek 11 stanov (dosavadní číslování, nově článek 6) a vkládá
se nová část VI. (nové články 22 až 24) upravující jeho postavení a
působnost, počet členů, funkční období, zasedání a způsob rozhodování.
Povinnosti vyplývající z nového zákona o auditorech jsou rovněž
promítnuty v ustanovení článku 13 (nově čl. 8) odst. 1 stanov,
upravujícím působnost valné hromady, kde bylo doplněno ustanovení písm. f
a vložena nová ustanovení písm. u) a v) rozšiřující působnost valné
hromady společnosti o působnost volit a odvolávat členy výboru pro audit,
rozhodovat o jejich odměňování a rozhodovat o určení auditora k ověření
účetních závěrek.
Upravena byla rovněž působnost představenstva a dozorčí rady, a to tak,
že tyto orgány nadále nerozhodují o výběru auditora účetních závěrek, ale
jen o návrhu smlouvy s tímto auditorem /článek 19 (nově čl. 14) odst. 9
písm. f a článek 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. f/ a z ustanovení článku
28 (nově čl. 21) odst. 1 se vypouští výslovný odkaz na možnost zřízení
výboru pro audit dozorčí radou.
V souvislosti se zřízením výboru pro audit je rovněž doplněna část VII.
(článek 29, nově čl. 25) obsahující společná ustanovení o činnosti
představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

V návrhu změn stanov bylo dále přistoupeno k jejich podstatnému
zjednodušení a zvýšení přehlednosti. V návrhu jsou proto z textu stanov
odstraněna nadbytečná ustanovení, která pouze opisují znění kogentních
zákonných ustanovení a nejsou povinnou náležitostí stanov. Text některých
článků stanov se zjednodušuje odkazem na zákonná ustanovení. Důvodem pro
tuto změnu je zejména nestálost právní úpravy, kdy jakákoliv změna
příslušných zákonných ustanovení vede k nutnosti změny stanov. Těmito
úpravami jsou dotčena následující ustanovení stanov: dosavadní článek 1
(vypuštění textu), článek 2 (nově čl. 1; vypuštění odst. 3 a 4), článek 3
(vypuštění textu), článek 4 (vypuštění textu), článek 5 (nově čl. 2;
úprava předmětu podnikání - podřazení činností, které byly vykonávány v
režimu živnosti volné pod jedinou živnost volnou s názvem »výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona« v souladu
s aktuálním zněním živnostenského zákona), článek 7 (nově čl. 4; vypuštění
odst. 3.), článek 8 (nově čl. 5; vypuštění odst. 2), článek 9 a 10
(vypuštění textu s výjimkou čl. 10 odst. 4, jehož text se pouze přesouvá
do článku 16, nově čl. 11), článek 13 (nově čl. 8; zjednodušení textu
odst. 1 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek 17 (nově čl. 12;
vypuštění odst. 9. a 13. a zjednodušení odst. 11 - nově odst. 10 -
odkazem na zákonnou úpravu, kromě ustanovení písm. a, jehož text se pouze
přesouvá do článku 36, nově čl. 32), článek 19 (nově čl. 14; upřesnění
odst. 8 písm. h dle textu zákona a vypuštění odst. 8 písm. i;
zjednodušení textu odst. 9 písm. m odkazem na zákonné ustanovení), článek
20 (nově čl. 15; vypuštění druhé věty odst. 1), článek 21 (vypuštění
textu), článek 24 (nově čl. 18; zjednodušení textu odst. 6 písm. m
odkazem na zákonné ustanovení), článek 25 (nově čl. 19; vypuštění druhé
a třetí věty odst. 1), článek 26 (vypuštění textu) a článek 39 (vypuštění
textu).

Úpravě nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se
pouze přizpůsobuje text ustanovení článku 13 (nově čl. 8) odst. 1 písm. i,
článku 19 (nově 14) odst. 9 písm. l a čl. 24 (nově čl. 18) odst. 6 písm. l.

Věcná působnost orgánů společnosti ani práva akcionářů nejsou navrhovanou
změnou stanov dotčena. Pokud se v úpravě působnosti valné hromady,
představenstva a dozorčí rady navrhuje nějaká změna, jedná se vždy
o reflexi aktuálního znění zákona, zohlednění nové zákonné úpravy,
popř. zjednodušení textu odkazem na zákonné ustanovení.

Dále dochází k úpravě vnitřních odkazů ve stanovách tak, aby odpovídaly
novému číslování článků, a k jejich sjednocení.

Návrh změny stanov bude k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti
v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v
obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 10. dubna 2009 do dne
konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři
mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné
hromady.
Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti.
Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu
totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich
oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou
navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním
dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud
je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným
dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím
statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.
Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje,
musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud
Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má
akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2008 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto 392 593 pasiva celkem 392 593
stálá aktiva, netto 292 613 vlastní kapitál 154 927
dlouhodobý hmotný majetek,
jaderné palivo a investice 173 032 dlouhodobé závazky 102 620
ostatní stálá aktiva 119 581 odložený daňový závazek 8 613
oběžná aktiva, netto 99 980 krátkodobé závazky 126 433

provozní výnosy 109 528
provozní náklady -62 164
ostatní náklady a výnosy 9 603
zisk před zdaněním 56 967
zisk po zdanění 47 118

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2008
dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto 473 175 pasiva celkem 473 175
stálá aktiva, netto 345 205 vlastní kapitál 185 410
dlouhodobý hmotný majetek,
jaderné palivo a investice 290 826 dlouhodobé závazky 119 702
ostatní stálá aktiva 54 379 odložený daňový závazek 14 421
oběžná aktiva, netto 127 970 krátkodobé závazky 153 642

provozní výnosy 181 638
provozní náklady -116 475
ostatní náklady a výnosy -4 447
zisk před zdaněním 60 716
zisk po zdanění 47 351

Všechny smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní období roku 2008 byly uzavřeny za obvyklých smluvních
podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění
odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s.,
nevznikla žádná újma.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ
a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude k nahlédnutí všem
akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž
v budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní
hale, a to od 10. dubna 2009 do dne konání valné hromady, v pracovních
dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

329479-14/09