Zápis 328471-12/09

• Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61858714
• Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
• Publikováno: 25. 03. 2009
• Značka OV: 328471-12/09

VALNÁ HROMADA; VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Obchodní firma společnosti:VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
IČ: 61858714
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 2740

Představenstvo společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
zve všechny akcionáře na řádnou valnou hromadu, která se koná dne

29. 4. 2009 od 11.30 hod.

v jednací místnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., 120 00 Praha 2,
Francouzská 28, 1. patro, Česká republika,

s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2008 s návrhem na
rozdělení a použití dosaženého zisku, schválení řádné účetní
uzávěrky za rok 2008, schválení zprávy o hospodaření společnosti v
roce 2008 a schválení rozdělení a použití zisku.
4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za
rok 2008 a stanovisko dozorčí rady k rozdělení a použití zisku
společnosti za rok 2008.
5. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou,
viz § 66 ObchZ
6. Schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
7. Návrh na usnesení valné hromady a schválení usnesení z valné
hromady a stanovení rozhodného dne k účasti na řádné valné hromadě
pro rok 2010.
8. Závěr.
9. Organizační pokyny -

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě, která se bude konat 29. 4. 2009,
je den 22. 4. 2009. Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30 hod.

V Praze 8. března 2009

Představenstvo společnosti
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Mag. Karl VosatkaKurt Rössler
předseda představenstvačlen představenstva

328471-12/09