Zápis 328491-12/09

• Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45244782
• Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
• Publikováno: 25. 03. 2009
• Značka OV: 328491-12/09

VALNÁ HROMADA; Česká spořitelna, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782

svolává

v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov
společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve středu 29. dubna 2009 od 10.00 hod.,
v sídle České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro,
salonek č. 1

Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku v roce 2008; informace o obchodním a finančním plánu
na rok 2009
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2008
5. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2008, rozdělení zisku,
odměňování členů představenstva a dozorčí rady
6. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008
7. Změna stanov
8. Volba člena dozorčí rady
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 22. duben 2009.

Akcionáři-fyzické osoby - se při zápisu do listiny přítomných prokazují
platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby - se prokazují
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené
evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci
akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného
akcionáře úředně ověřen. Je-li ve Středisku cenných papírů zaregistrován
správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se
chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny
přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1
obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami, návrh změn stanov a účetní závěrky v sídle
společnosti, každou středu a pátek počínaje dnem 27.3.2009 do 24.4.2009
(10.00-12.00 hod.)

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Předkládaný návrh změn stanov se týká úpravy počtu členů dozorčí rady
(z 12 na 9) a prodloužení funkčního období člena dozorčí rady (ze 3 na 4
roky).

Česká spořitelna, a.s.
představenstvo

Hlavní údaje Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a
odst. 9 obchodního zákoníku

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo
přijatých opatření Českou spořitelnou, a.s. v účetním období 2008, ať již
v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou
ovládaných osob, nevznikla České spořitelně, a.s. žádná újma.

Hlavní údaje z individuální účetní závěrky sestavené v souladu s
Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví ve znění přijatém
Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2008
(v mil. Kč):

Aktiva celkem 728 799 Rezervy a opravné položky
na úvěrová rizika -3 288
Pasiva celkem 728 799 Ostatní provozní náklady a výnosy -4 884
z toho: Vlastní kapitál 61 672 Zisk z prodeje majetkových účastí 4 277
Provozní výnosy 39 636 Daň z příjmů -2 524
Provozní náklady -18 235 Čistý zisk za účetní období 14 982

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu
s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví ve znění přijatém
Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2008 *)
(v mil. Kč):

Aktiva celkem 862 230 Ostatní provozní náklady a výnosy -5 551
Pasiva a vlastní kapitál celkem 862 230 Daň z příjmů -2 765
z toho: Vlastní kapitál náležející Zisk z ukončovaných činností
akcionářům banky 64 805 po zdanění 4 460
Provozní výnosy 42 712 Menšinové podíly 42
Provozní náklady -19 541 Čistý zisk za účetní období
Rezervy a opravné položky náležející akcionářům banky 15 813
na úvěrová rizika - 3 544

*) Údaje před ověřením auditorem

328491-12/09