Portál veřejné správy

Zápis 327417-09/09

Obchodní jménoTelefónica O2 Czech Republic, a.s.
RubrikaValná hromada
SídloPraha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
Publikováno04. 03. 2009
Značka OV327417-09/09
VALNÁ HROMADA; Telefónica O2 Czech Republic, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 3. dubna 2009 od 13.00 hodin do hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, 110 00 Praha 1 Pořad jednání řádné valné hromady 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2008 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2008 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2008 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 8. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku 9. Volba členů dozorčí rady společnosti 10. Rozhodnutí o změně pravidel odměňování členů dozorčí rady 11. Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 13. Volba členů a náhradních členů výboru pro audit 14. Rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů výboru pro audit 15. Rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit 16. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit 17. Závěr Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi je 1. duben 2009. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise ve SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen »registrace«) bude probíhat od 12.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře-právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Pokud právní předpisy stanoví pro to, aby akcionář mohl být přítomný na valné hromadě, zvláštní předpoklady, musí příslušní akcionáři, resp. jejich zástupci tyto předpoklady splňovat. Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci. Změna stanov: Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Podstatná část těchto změn je motivována nadcházející změnou právních předpisů týkajících se auditorů a provádění auditu. Společnost má zájem do stanov promítnout některé změny, které z těchto nových právních předpisů vyplývají. Zejména má být zřízen výbor pro audit jako samostatný orgán společnosti a současně s tím má být zrušen výbor pro audit a kontrolu - dosavadní poradní a iniciativní orgán dozorčí rady s obdobnými pravomocemi. Současně s tím má dojít i k odpovídajícímu rozšíření pravomocí valné hromady, zejména pokud jde o obsazování výboru pro audit a o poskytování odměn a dalších plnění členům tohoto výboru. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. upravují drobné nejasnosti ve stanovách, popřípadě jsou vyvolané dalšími očekávanými novelizacemi právních předpisů. Upozornění: Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 4. března 2009 a konče dnem konání valné hromady: právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov) Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2008 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 86 166 Vlastní kapitál 78 168 Běžná aktiva 17 361 Dlouhodobé závazky 6 977 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 96 Běžné závazky 18 478 Aktiva celkem 103 623 Vlastní kapitál a závazky celkem 103 623 Výnosy a ostatní zisky*) 65 564 Náklady a ostatní ztráty**) - 50 184 Finanční výsledek hospodaření - 32 Výsledek hospodaření před zdaněním 15 348 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2008 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 84 784 Vlastní kapitál 81 479 Běžná aktiva 17 188 Dlouhodobé závazky 6 974 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 96 Běžné závazky 13 615 Aktiva celkem 102 068 Vlastní kapitál a závazky celkem 102 068 Výnosy a ostatní zisky*) 64 468 Náklady a ostatní ztráty**) -47 690 Finanční výsledek hospodaření 12 Výsledek hospodaření před zdaněním 16 790 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami: Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2008 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2008 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, nebo v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2008 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2008. V účetním období roku 2008 dále nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda. Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 327417-09/09