Zápis 4769081-09/09

• Obchodní jméno: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25080954
• Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p.1329/5, Česká republika
• Publikováno: 04. 03. 2009
• Značka OV: 4769081-09/09

Praha; POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Obchodní jméno: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p.1329/5, Česká republika
IČ: 25080954
Oddíl: B. Vložka: 4327
Datum zápisu: 11. 10. 1996
Zapisuje se ke dni: 19. 2. 2009 - Ostatní skutečnosti: Dne 10.2.2009 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akionárře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 239,000 000 Kč (dvě stě třicet devět milionů korun českých) o částku 100,000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 339,000 000 Kč (tři sta třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.000 (jedno sto tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) s emisním kurzem 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas. III. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by přednostního práva mohla využít. IV. Určuje se že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASURANCE, boulevard Haussman 1, 750 09, Paříž, Franciem, a lhůta k úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 (třice) dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. V. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., se slídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. VI. Jediný akcionář současně tímto prohlašuje, že ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto.
Aktuální stav:
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Sídlo: Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku č.p.1329/5, Česká republika
IČ: 25080954
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: 1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,; 2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zkona o pojišťovnictví; poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví; šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví; provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření; provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzilního připojištění.
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Zdeněk Jaroš, r. č. 750806/3277, Postřižín, Lesní 123, PSČ 250 70, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 11. 2007. Datum začátku členství: 30. 12. 2005; člen představenstva ing. David Wolski, r. č. 720306/5573, Praha 4, Jaurisova 1502/17, Česká republika. Datum začátku členství: 20. 3. 2002; člen představenstva Fabrice Louis Charles-Marie Pomiers, dat. nar. 8. 9. 1976, Praha 2, Krkonošská 5, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná a podepisuje za společnost vždy společně s předsedou představenstva.
Dozorčí rada: Pierre de Villeneuve, St. Germain en Laye, 5A, rue Quinault, Francouzská republika. Datum začátku členství: 11. 10. 1996, nar. 26.8.1948; člen Jean-Bertrand Marie Laroche, dat. nar. 1. 9. 1962, Av. Suffren 137, 750 08 Paříž, Francouzská republika. Datum začátku členství: 15. 9. 2003; člen Xavier Guilmineau, dat. nar. 16. 5. 1967, Le Pecq, rue St. Germain 15 bis, PSČ 782 30, Francouzská republika. Datum začátku členství: 17. 7. 2006
Jediný akcionář: BNP PARIBAS ASSURANCE, 75016 Paris, 5 avenue Kleber, Francouzská republika
Akcie: Počet akcií: 239 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Převoditelnost akcií je omezena dle § 4 odst. 5 stanov společnosti.
Základní kapitál: 239 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Dne 10.2.2009 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akionárře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 239,000 000 Kč (dvě stě třicet devět milionů korun českých) o částku 100,000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 339,000 000 Kč (tři sta třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.000 (jedno sto tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) s emisním kurzem 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas. III. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by přednostního práva mohla využít. IV. Určuje se že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASURANCE, boulevard Haussman 1, 750 09, Paříž, Franciem, a lhůta k úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 (třice) dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. V. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., se slídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. VI. Jediný akcionář současně tímto prohlašuje, že ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto.
Oddíl: B. Vložka: 4327
Datum zápisu: 11. 10. 1996
4769081-09/09