VALNÁ HROMADA; OLMA a.s.
Pozvánka (pro akcionáře s akciemi na jméno)
Oznámení o konání (pro akcionáře s akciemi na majitele)
mimořádné valné hromady společnosti
OLMA a.s.
Sídlo: Olomouc, Pavelkova 18
IČ: 47675730
zaps. v OR vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 748
Představenstvo společnosti OLMA a.s. tímto na žádost akcionáře dle ust.
§ 181 odst. 1 obch. zák. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 6.3.2009 od 10.00 hod. v sídle společnosti s
následujícím programem jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady a kontrola způsobilosti
akcionářů vykonávat hlasovací práva podle § 186c Obchoz
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
4. Schválení jednacího řádu valné hromady
5. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti, resp.
projednání rezignace
6. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti volených
valnou hromadou, resp. projednání rezignace
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o volbě členů představenstva společnosti
9. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady společnosti volených valnou
hromadou
10. Závěr
Základní charakteristika navrhované změny stanov - bod 7 programu:
K rozhodnutí bude navržena změna stanov spočívající v nahrazení
stávajících stanov novým úplným zněním stanov. Podstatou navrhované změny
stanov je uvedení stanov do souladu se stanovami společnosti začleněných
v koncernu AGROFERT. Nové znění stanov bude vycházet z tzv. anglického
modelu - představenstvo a dozorčí rada jsou voleni a odvoláváni valnou
hromadou. Nové znění stanov přesně definuje kompetence a vztahy mezi
jednotlivými - hlavními orgány společnosti, tzn. valnou hromadou,
představenstvem a dozorčí radou. Způsob jednání za společnost zůstává
beze změn. Mění se způsob svolávání valné hromady, kdy oznámení o konání
valné hromady bude uveřejňováno v deníku idenik.cz namísto Hospodářských
novin. Počet členů dozorčí rady se zvyšuje ze stávajících 3 členů na 6
členů. V případě vydání listinných akcií je umožněno vydání hromadné
listiny a jsou stanovena pravidla pro výměnu hromadné listiny za
jednotlivé akcie a opačně. Ostatní ustanovení stanov odpovídají platnému
obchodnímu zákoníku. Dochází rovněž k úpravě předmětů podnikání
společnosti s ohledem na novelu zák. č. 455/91 Sb., živnostenský zákon,
ve znění platném od 1.7.2008.
Návrh změny stanov je ode dne odeslání této pozvánky na valnou hromadu,
resp. ode dne uveřejnění oznámení o konání MVH, k dispozici k nahlédnutí
pro akcionáře v sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den od
8.00 do 12.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si kopii návrhu změny stanov
k zaslání na svůj náklad a na své nebezpečí.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 27.2.2009.
Prezence akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9.30
hod.
V Olomouci dne 18.2.2009
Představenstvo společnosti
326587-07/09
