Zápis 325811-05/09

• Obchodní jméno: Hermes International, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45276404
• Sídlo: 130 00 Praha 3, Ježkova 9/944
• Publikováno: 04. 02. 2009
• Značka OV: 325811-05/09

VALNÁ HROMADA; Hermes International, a.s.
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti

Hermes International, a.s.
Sídlo: 130 00 Praha 3, Ježkova 9/944
IČ: 45276404
zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze odd. B, vl. č. 1613

Představenstvo společnosti svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání valné hromady: 9. března 2009
Prezence akcionářů: od 13.00 hodin
Místo konání valné hromady: notářská kancelář JUDr. Eduarda Kyšperského
notáře v Praze 6, Eliášova 23

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a zpráva předsedy představenstva o usnášeníschopnosti
valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování na
valné hromadě
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč
5.000.000,--
4. Rozhodnutí o volbě a odvolání osob v představenstvu a v dozorčí
radě
5. Ukončení

K navrhovanému rozhodnutí:
- Valné hromadě se navrhuje přijetí rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu.

Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:
- získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit
společnosti

Způsob zvýšení základního kapitálu:
- upisováním nových akcií zápisem do listiny upisovatelů a splacením
emisního kurzu nových akcií v penězích
- valné hromadě se nenavrhuje jakékoli omezení nebo vyloučení
přednostního práva na úpis akcií a stávající akcionáři mají
přednostní právo na upsání akcií v plném rozsahu
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou
všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 zák. č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Rozsah zvýšení základního kapitálu:
- navrhuje se zvýšení o pevnou částku Kč 5.000.000,--, tedy ze
současné hodnoty Kč 23.500.000,-- na částku Kč 28.500.000,--

Navrhovaný druh nových akcií:
- kmenové akcie bez zvláštních práv

Podoba nových akcií:
- listinné akcie

Forma nových akcií:
- akcie na majitele

Počet nových akcií:
- 5 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou po Kč 1.000.000,--

Jmenovitá hodnota nových akcií:
- Kč 1.000.000,-- na jednu akcii v počtu 5 kusů

Navrhovaná lhůta pro upsání akcií:
- lhůta pro upisování akcií začne běžet první den následující po
zveřejnění oznámení představenstva společnosti o nabytí právní moci
usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která
rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a
potrvá 15 dnů.

Navrhovaná lhůta pro splacení celého emisního kurzu nových akcií:
- do 30 dnů ode dne upsání nových akcií bude splaceno 100 % emisního
kurzu

Navrhovaná výše emisního kurzu nových akcií:
- odpovídající jmenovité hodnotě, tj. Kč 1.000.000,-- na jednu akcii

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:
- s ohledem na navrhovaný pořad jednání valné hromady je třeba k
rozhodnutí kvalifikované většiny akcionářů

V Praze dne 28. ledna 2009

Ing. Jiří Roček, předseda představenstva

325811-05/09