Zápis 4661463-01/09

• Obchodní jméno: Mělnická zdravotní, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 27958639
• Sídlo: Praha 1, Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, Česká republika
• Publikováno: 07. 01. 2009
• Značka OV: 4661463-01/09

Praha; Mělnická zdravotní, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Mělnická zdravotní, a.s.
Obchodní jméno: Mělnická zdravotní, a.s.
Sídlo: Praha 1, Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 27958639
Oddíl: B. Vložka: 12344
Datum zápisu: 13. 9. 2007
Vymazuje se ke dni: 22. 12. 2008 - Akcie: Počet akcií: 20 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. - Základní kapitál: 2 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Zapisuje se ke dni: 22. 12. 2008 - Akcie: Počet akcií: 520 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. - Základní kapitál: 52 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Aktuální stav:
Mělnická zdravotní, a.s.
Sídlo: Praha 1, Staré Město, Celetná 590, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 27958639
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: provozování nestátního zdravotnického zařízení; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; realitní činnost; technické činnosti v dopravě; správa a údržba nemovitostí; praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; reklamní činnost a marketing; činnost technických poradců v oblasti zdravotnictví; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; zpracování dat, služby databank, správa sítí; ubytovací služby; velkoobchod; zprostředkování obchodu a služeb; masérské, rekondiční a regenerační služby; nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků; hostinská činnost; zámečnictví
Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva JUDr. Ludvíka Čížkovská, r. č. 445628/096, Praha 5, Smíchov, Štorkánova 2811/11, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 9. 2007. Datum začátku členství: 13. 9. 2007; člen představenstva ing. Josef Langer, r. č. 461115/060, Krnsko, Písková Lhota 104, PSČ 294 31, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 10. 2008; předseda představenstva ing. Jiřina Musílková, r. č. 485208/087, Praha 6, Španielova 1314/23, PSČ 163 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 18. 2. 2008. Datum začátku členství: 1. 12. 2007; člen představenstva MUDr. Ladislav Lednický, r. č. 490329/219, Praha 6, Řepy, Brunnerova 994/12, PSČ 163 00, Česká republika. Datum začátku členství: 11. 2. 2008
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Jaroslav Dostal CSc., r. č. 470221/163, Praha 4, Na Komořsku 2175/2A, PSČ 143 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 17. 9. 2008. Datum začátku členství: 17. 9. 2008; člen dozorčí rady ing. Jan Mraček, r. č. 490318/196, Borovy 8, PSČ 334 01, Česká republika. Datum začátku členství: 17. 9. 2008; člen dozorčí rady ing. Vladimír Mráz, r. č. 400411/039, Praha 7, U Letenského sadu 6/1294, PSČ 170 00, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 2. 2008; člen dozorčí rady ing. Michal Jílek, r. č. 761226/0843, Praha 9, Černý Most, Kpt.Stránského 1000/7, PSČ 198 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 4. 2008; člen dozorčí rady Mgr. Romana Beránková, r. č. 686031/0820, Mělník, Bezručova 3004, PSČ 276 01, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 6. 2008; člen dozorčí rady MUDr. Pavel Brejla, r. č. 720516/0050, Praha 9, Valská 2292, PSČ 190 16, Česká republika. Datum začátku členství: 25. 6. 2008
Akcie: Počet akcií: 520 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč.
Základní kapitál: 52 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář společnosti Mělnická zdravotní, a.s., tj. společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Zvyšuje základní kapitál ve společnosti Mělnická zdravotní, a.s. ze současné výše 2.000 000 Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) o částku 50.000 000 Kč (slovy: padesátmiliónůkorunčeských) upsáním nových kmenových akcií podle § 203 obchodního zákoníku na částku 52.000 000 Kč (slovy: padesátdvamiliónůkorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2)v souladu s ustanovením § 203 odstavec 2 písmeno b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských), tyto akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu (dále jen Nové akcie). Emisní kurz každé jedné Nové akcie bude roven výši její jmenovité hodnoty tj. 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) 3)všechny Nové akcie budou upsány peněžitými vklady při zachování přednostního práva stávajícího jediného akcionáře tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to následujícím způsobem: Vzhledem k tomu, že stávající akcionář společnosti zcela splatil emisní kurz dříve upsaných akcií, je zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním Nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady, přípustné. - V rámci úpisu Nových akcií bude oprávněn upsat Nové akcie pouze stávající akcionář, společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti (dále jen ?Akcionář ?). Akcionář má právo na upsání 500 (slovy: pětset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) a to v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. - Místem upisování bude sídlo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, zasedací místnost v 5. patře, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví, v souladu s § 204 odst. 5 na 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto akcionáři, resp. představenstvu tohoto jediného akcionáře (počínaje dnem následujícím po doručení návrhu). - Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Forma upisování - Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisujícímu akcionáři společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a spolu s tímto oznámením zaslalo upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. - Upisující akcionář je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet č.100028422/0800 vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5ti pracovních dnů od upsání akcií, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 2 založen za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 4) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 52.000 000 Kč (slovy: padesátdvamilionůkorunčeských). 5) představenstvo společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ukládá představenstvu společnosti Mělnická zdravotní, a.s., aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Oddíl: B. Vložka: 12344
Datum zápisu: 13. 9. 2007
4661463-01/09