Zápis 4608109-49/08

• Obchodní jméno: HAMÉ, a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 46903305
• Sídlo: Babice č. 572, okres Uherské Hradiště
• Publikováno: 03. 12. 2008
• Značka OV: 4608109-49/08

Brno; HAMÉ, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; HAMÉ, a.s.
Obchodní jméno: HAMÉ, a.s.
Sídlo: Babice č. 572, okres Uherské Hradiště
IČ: 46903305
Oddíl: B. Vložka: 866
Datum zápisu: 10. 6. 1992
Zapisuje se ke dni: 18. 11. 2008 - Ostatní skutečnosti: Mimořádná valná hromada společnosti HAMÉ, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 248 (dále jen »Společnost«), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133034, jako vlastník 1820 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 99,9658 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zápisu ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24. 10. 2008 a předloženého seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady; b) konstatuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133034 (dále jen »Hlavní akcionář«), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil zápisem ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24. 10. 2008, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 23. října 2008, vlastnil 1820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč, což představuje 99,9658 % podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 4. 11. 2008 vlastnil 1820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč, což představuje 99,9658 % podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133034, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 118 800 Kč (slovy: jedno sto osmnáct tisíc osmset korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Vlastníkem veškerých akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15 000 Kč je Hlavní akcionář. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142-08/08 zpracovaným KMPG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ: 00553115; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM) 616 00 Brno, IČ: 63907020 (dále jen »Obchodník s cennými papíry«), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 19. 10. 2008; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti jako emitenta cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
Aktuální stav:
HAMÉ, a.s.
Sídlo: Babice č. 572, okres Uherské Hradiště
IČ: 46903305
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; řeznictví a uzenářství; výroba mléčných výrobků; výroba hotových jídel; výroba ovocných a sladových vín, likérů a produktů fermentačního procesu; výroba výrobků na bázi ovoce a zeleniny, lesních plodů, hub, bylin upravených ke krátkodobému nebo dlouhodobému uchování, jakož i výroba nápojů na bázi ovoce a zeleniny a sycených a nesycených nealkoholických nápojů; ubytovací služby v ubytovacích zařízeních; hostinská činnost; vydavatelství; zednictví; silniční motorová doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady; činnost realitní kanceláře; činnost účetních poradců; činnost organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování odlovu divoké zvěře; lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti; výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; skladování zboží a manipulace s nákladem
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Martin Jagoš, r. č. 680410/0402, Kunovice, Červená cesta 1629, PSČ 686 04, Česká republika. Datum začátku funkce: 27. 5. 2008. Datum začátku členství: 27. 5. 2008; člen představenstva ing. Petr Zábojník, r. č. 670705/0207, Uherský Brod, Na Chmelnici 2321, PSČ 688 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2008; člen představenstva RNDr. Marcela Mitáčková, r. č. 556210/1677, Uherské Hradiště, Stará Cihelna 1410, PSČ 686 05, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci takového pověření, které mu udělilo představenstvo.
Prokura: ing. Martin Jagoš, r. č. 680410/0402, Kunovice, Červená cesta 1629, PSČ 686 04, Česká republika; Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Gunnar Leó Gunnarsson, dat. nar. 25. 1. 1966, Kopavogur, Hofgerdi 5, Islandská republika. Datum začátku funkce: 27. 5. 2008. Datum začátku členství: 27. 5. 2008; člen dozorčí rady Maksim Fjodorov, dat. nar. 22. 2. 1982, Riga, Kr. Valdemara 79/81-7, Lotyšská republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2008
Akcie: Počet akcií: 1830 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 1830 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 15 000 Kč. Akcionář je oprávněn převést či zastavit své akcie na jméno pouze s předchozím souhlasem představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, jsou akcie na jméno volně převoditelné.
Základní kapitál: 29 280 000 Kč, splaceno: 29 280 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Změna stanov čl .2, bod 2.1., přijatá valnou hromadou 28. 6. 1996. Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 17. 11. 1996. Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 6. 11. 1998. Dodatek č. 5 Stanov ze dne 20. 7. 1999; Stanovy v úplném znění jak vyplývá ze změn schválených Dodatkem č. 1 ze dne 6. 8. 1994, Dodatkem č. 2 ze dne 28. 6. 1996, Dodatkem č. 3 ze dne 5. 5. 1998, Dodatkem č. 4 ze dne 6. 11. 1998, Dodatkem č. 5 ze dne 20. 7. 1999. Mimořádná valná hromada společnosti HAMÉ, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 248 (dále jen »Společnost«), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133034, jako vlastník 1820 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 99,9658% základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zápisu ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24. 10. 2008 a předloženého seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady; b) konstatuje, že společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 133034 (dále jen »Hlavní akcionář«), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil zápisem ze zasedání představenstva společnosti HAMÉ, a.s. ze dne 24. 10. 2008, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 23. října 2008, vlastnil 1.820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč, což představuje 99,9658 % podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 4. 11. 2008 vlastnil 1820 kusů kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 1000 Kč a 1830 kmenových listinných akcií Společnosti, vydaných na jméno, o nominální hodnotě akcie 15 000 Kč, což představuje 99,9658 % podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost Nordic Food s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha, identifikační číslo 28213556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133034, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 118 800 Kč (slovy: jedno sto osmnáct tisíc osmset korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Vlastníkem veškerých akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15 000 Kč je Hlavní akcionář. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142-08/08 zpracovaným KMPG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ: 00553115; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM) 616 00 Brno, IČ: 63907020 (dále jen »Obchodník s cennými papíry«), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 19. 10. 2008; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti jako emitenta cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
Oddíl: B. Vložka: 866
Datum zápisu: 10. 6. 1992
4608109-49/08