Zápis 4607112-49/08

• Obchodní jméno: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 47115289
• Sídlo: Praha 5, Janáčkovo nábř. 41, Česká republika
• Publikováno: 03. 12. 2008
• Značka OV: 4607112-49/08

Praha; Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Obchodní jméno: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Sídlo: Praha 5, Janáčkovo nábř. 41, Česká republika
IČ: 47115289
Oddíl: B. Vložka: 1714
Datum zápisu: 28. 9. 1992
Vymazuje se ke dni: 21. 11. 2008 - Akcie: Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 123 200 Kč. V souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 26. 4. 2007 zapsané notářkou JUDr. Marií Tláškovou v Praze - NZ 98/2007. Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 24 640 Kč. V souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 26. 4. 2007 zapsané notářkou JUDr. Marií Tláškovou v Praze - NZ 98/2007. - Ostatní skutečnosti: Mimořádná valná hromada společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., konaná dne 24. 6. 2008 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada: 1. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 81 164 160 Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 820 364 160 Kč, 2. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 24 640 Kč jedné akcie, v zaknihované podobě; 549 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 123 200 Kč jedné akcie, v zaknihované podobě, 3. akcie budou upsány peněžitými vklady, 4. emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, 5. konstatuje, že základní kapitál se bude zvyšovat ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku (viz podmínky níže) a s přihlédnutím k této skutečnosti nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm c) obchodního zákoníku, 6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, a 549 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123.200 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou upsány na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to takto: akcionář Wüstenrot & Württembergische AG upíše 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24 640 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu 307 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu; akcionář Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH upíše 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24 640 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 239 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu; akcionář Svaz českých a moravských bytových družstev upíše 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24 640 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu; akcionář Stavební bytové družstvo Hradec Králové upíše 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 24.640 Kč, znějící na jméno a mající zaknihovanou podobu a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč, znějící najméno a mající zaknihovanou podobu, 7. konstatuje, že dohoda akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou upsány akcie, nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, 8. ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) určuje, že dohoda akcionářů bude uzavřena v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41; lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 3 týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byly splněny všechny níže uvedené podmínky: usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku; akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24 640 Kč a 173 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč na akcionáře Wüstenrot & Württembergische AG ve Středisku cenných papírů -akcionář Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zařídila registraci převodu 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 24 640 Kč a 135 kusů starých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 123 200 Kč na akcionáře Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH ve Středisku cenných papírů - představenstvo společnosti informovalo shora uvedené akcionáře doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů o splnění všech tří shora specifikovaných podmínek a o tom, kdy začíná běžet lhůta pro uzavření dohody počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem doporučeným dopisem na jejich adresu registrovanou ve Středisku cenných papírů v rámci informace o splnění shora uvedených podmínek 9. emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií, respektive ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet č. 4020845539/4000, vedený u BAWAG Bank CZ a.s., který byl ve smylu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 10. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 820.364.160 Kč (slovy: osm set dvacet milionů tři sta šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých).
Zapisuje se ke dni: 21. 11. 2008 - Akcie: Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 123 200 Kč. Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 24 640 Kč.
Aktuální stav:
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Sídlo: Praha 5, Janáčkovo nábř. 41, Česká republika
IČ: 47115289
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Společnost je oprávněna vykonávat všechny činnosti stavební spořitelny v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími oblast stavebního spoření a povolené licencí ČNB, tj. a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření; b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření; c) poskytování příspěvků fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření a k výkonu činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 ost. 1 písmena; a) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb; b) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí; c) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písmenu a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1. písmenu a) zákona o stavebním spoření; d) obchodování na vlastní účet s hypotéčními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; e) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku denominovanými v české měně a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně; f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně; g) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebnho styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny.; h) poskytování bankovních informací; i) výkon finančního makléřství; j) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku.
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva JUDr. Pavel Pektor, r. č. 490417/112, Praha 8, Troja, K Haltýři 686/11, Česká republika. Datum začátku funkce: 10. 8. 2004; předseda představenstva ing. Jan Vlček, r. č. 480623/047, Praha 2, Máchova 56/20, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 25. 6. 2008. Datum začátku členství: 25. 6. 2008; člen představenstva Pavel Vaněk, r. č. 680506/0405, Praha 6, Nad Komornickou 6, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 21. 10. 2008; Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s jedním prokuristou. Podepisování za společnost se činí tak, že osoby, které jsou oprávněny k zastupování společnosti, připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.
Prokura: PhDr. Miroslava Bartošová, r. č. 555821/0636, Praha 10, Strašnice, Názovská 3254/8, Česká republika; JUDr. Olga Polánecká, r. č. 525410/334, Praha 4, Šeberov, Engelova 859, PSČ 140 00, Česká republika; Prokurista je oprávněn zastupovat společnost společně s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada: člen a předseda dozorčí rady Dr. Alexander Erdland, dat. nar. 10. 10. 1951, Michelfeld-Gnadental, Haldenweg 9, PSČ 74545, Spolková republika Německo. Datum začátku funkce: 10. 3. 2006. Datum začátku členství: 10. 3. 2006; člen dozorčí rady Matthias Lechner, dat. nar. 30. 8. 1954, Leonberg, Hoffmannstrasse 175, PSČ 712 29, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 26. 4. 2007; člen dozorčí rady Dr. Jan Martin Wicke, dat. nar. 12. 8. 1968, Stuttgart, Wellingstrasse 5, PSČ 706 19, Spolková republika Německo. Datum začátku členství: 29. 4. 2008; místopředseda dozorčí rady Wolfgang Radlegger, dat. nar. 6. 5. 1947, Salzburg, Prinzingerstrasse 10, PSČ 5020, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 16. 11. 2006. Datum začátku členství: 22. 5. 2006; člen dozorčí rady ing. Jana Lindauerová, r. č. 695418/2774, Praha 8, Troja, Písečná 451/6, PSČ 182 00, Česká republika. Datum začátku členství: 8. 3. 2007; člen Mgr. Pavel Kousal, r. č. 740325/3055, Praha 9, Újezd nad Lesy, Žherská 1666, Česká republika. Datum začátku členství: 8. 3. 2007; Vít Vaníček, r. č. 450421/070, Mnichovice, Skuhrovecká 133, Česká republika. Datum začátku funkce: 12. 12. 2003; člen dozorčí rady Mag. Werner Wabscheg, dat. nar. 31. 10. 1961, A - 5301 Eugendorf, Kirchenstrasse 19, Rakouská republika. Datum začátku členství: 26. 7. 2007
Akcie: Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 123 200 Kč. Počet akcií: 5549 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 24 640 Kč.
Základní kapitál: 820 364 160 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Prokura zahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, s výjimkou nemovitostí, které tvoří hmotný majetek společnosti.
Oddíl: B. Vložka: 1714
Datum zápisu: 28. 9. 1992
4607112-49/08