Zápis 016154-38/95

• Obchodní jméno: Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17
• Publikováno: 20. 09. 1995
• Značka OV: 016154-38/95

VALNÁ HROMADA; Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond, a. s.
POZVÁNKA
Představenstvo obchodní společnosti
Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond, a. s.
Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17

ve smyslu § 185 obch. zákoníku a § 15 stanov společnosti svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,

která se koná ve čtvrtek 21. září 1995 ve 13.00 hodin
ve sportovní hale CHEMIK v Lovosicích, v ul. Terezínská čp. 1032

Náhradní valná hromada se koná s nezměněným pořadem jednání a je podle
§ 185 odst. 3 obchodního zákoníku způsobilá usnášet se bez ohledu na
počet přítomných akcionářů vyjma případů uvedených v § 15 odst. 7 stanov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu,
volba návrhové komise k bodu 8 programu.
2. Volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti v roce 1994, zpráva o roční účetní závěrce za rok 1994;
- informace o stavu společnosti a ekonomických výsledcích za
1. pololetí 1995.
4. Zpráva dozorčí rady, výsledky auditu.
5. Návrh na změnu stanov společnosti (§ 2 odst. 4, § 15 odst. 7).
6. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 1994, změn stanov.
7. Návrh koncepce činnosti společnosti pro rok 1995
a 1. pololetí 1996.
8. Odvolání některých členů představenstva a některých členů dozorčí
rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Předseda představenstva Místopředseda představenstva
Ing. Karel Růžička Ing. Jan Pilát

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

a) prezentace akcionářů začíná v 7.30 hodin;
b) akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny
přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno
a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. zmocněnce,
čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování
(§ 185 odst. 2 obchodního zákoníku, § 14 odst. 1 stanov);
c) akcionář prokáže své právo účastnit se jednání valné hromady
akciemi nebo zatímním listem, popř. smlouvou o uložení cenných
papírů, trvající v den konání valné hromady. Součástí prokazování
zatímním listem a smlouvou o uložení cenných papírů je prokazování
totožnosti úředním dokladem;
d) v případě zastupování akcionáře se zástupce prokáže svým
občanským průkazem a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele, akciemi, zatímním listem nebo smlouvou o uložení cenných
papírů, trvající v den konání valné hromady;
e) každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas;
f) náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři;
g) valné hromadě se předkládá návrh na tyto změny stanov:
- § 2 odst. 4 - změnu založení IF na dobu neurčitou, na dobu určitou
do 31. 12. 2010,
- § 15 odst. 7 - vypuštění poslední věty, která omezuje rozhodování
náhradní valné hromady.
Podrobný návrh bude k dispozici před jednáním valné hromady v místě
jejího konání;
h) do orgánů společnosti mohou být voleny pouze fyzické osoby, které
mají plné předpoklady schválení MF ČR ve smyslu § 8 odst. 9 zák.
č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
s omezením i podle § 7 odst. 3 písm. b) zák. číslo 42/94 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby se dostavili včas k prezentaci
a prokazovali právo účasti na valné hromadě pouze akciemi nebo
smlouvou o uložení cenných papírů, obsahující čísla akcií a ISIN,
a ze které bude prokazatelné, že uložení cenných papírů trvá v době
konání náhradní mimořádné valné hromady.

016154-38/95