Zápis 4515539-42/08

• Obchodní jméno: Lesostavby Třeboň a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 47239328
• Sídlo: Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 25, Česká republika
• Publikováno: 15. 10. 2008
• Značka OV: 4515539-42/08

Brno; Lesostavby Třeboň a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; Lesostavby Třeboň a.s.
Obchodní jméno: Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo: Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 25, Česká republika
IČ: 47239328
Oddíl: B. Vložka: 3571
Datum zápisu: 1. 10. 1992
Vymazuje se ke dni: 22. 9. 2008 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Tomáš Polák MBA, r. č. 730126/0175, Praha 4, Novodvorská 413/135, PSČ 142 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 10. 2007. Datum konce funkce: 30. 6. 2008. Datum začátku členství: 23. 10. 2007. Datum konce členství: 30. 6. 2008; člen dozorčí rady ing. Vladislav Klabouch, r. č. 611008/0845, Záblatí 24, PSČ 384 33, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 6. 2007. Datum konce členství: 20. 12. 2007
Zapisuje se ke dni: 22. 9. 2008 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Tomáš Polák MBA, r. č. 730126/0175, Praha 4, Novodvorská 413/135, PSČ 142 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 7. 2008. Datum začátku členství: 30. 6. 2008; člen dozorčí rady ing. Petr Chlubna, r. č. 690530/4791, Kácov, Račíněves 23, PSČ 285 09, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 6. 2008
Aktuální stav:
Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo: Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 25, Česká republika
IČ: 47239328
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; opravy motorových vozidel; truhlářství; revize elektrických zařízení; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení; hostinská činnost; realitní činnost; lesnická činnost; projektování jednoduchých a dobných staveb, jejich změn a odstraňování; silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č. j. 3303/00/93/0314 Okresního úřadu v J.Hradci; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; myslivost; hornická činnost v rozsahu § 2 zákona číslo 61/1988 Sb. písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) a činnost provozovaná hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona číslo 61/1988 Sb., písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychových horniny, s výjimkou zakládání staveb; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zprostředkování obchodu a služeb
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Pavol Nemčok, r. č. 680628/6883, Liberec, Na Pískovně 667, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 6. 2007. Datum začátku členství: 11. 6. 2007; místopředseda představenstva ing. Pavel Šima, r. č. 740804/5249, Fulnek, Na Slezsku 350, PSČ 742 45, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 6. 2007. Datum začátku členství: 11. 6. 2007; člen představenstva ing. Petr Hlídek, r. č. 620504/0721, Olomouc, Beneše Třebízského 241/46, PSČ 779 00, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 10. 2007
Způsob jednání: Každý člen představestva je oprávněn jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Tomáš Polák MBA, r. č. 730126/0175, Praha 4, Novodvorská 413/135, PSČ 142 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 7. 2008. Datum začátku členství: 30. 6. 2008; místopředseda dozorčí rady Petr Blecha, r. č. 700424/0199, Praha 9, Vinoř, Čeperská 629, Česká republika. Datum začátku funkce: 11. 6. 2007. Datum začátku členství: 11. 6. 2007; člen dozorčí rady ing. Petr Chlubna, r. č. 690530/4791, Kácov, Račíněves 23, PSČ 285 09, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 6. 2008
Akcie: Počet akcií: 215 644 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 500 Kč.
Základní kapitál: 107 822 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské státní lesy České Budějovice. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Mimořádná valná hromada společnosti konaná v zasedací místnosti hotelu Regent, na adrese Třeboň, Lázeňská 1008 dne 15.července 2008 schválila toto rozhodnutí: 1.Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen »hlavní akcionář«), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,76%, slovy: devadesát čtyři celých sedmdesát šest setin procenta, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 204.353 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč, slovy: pět set korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,76%, slovy: devadesát čtyři celých sedmdesát šest setin procenta. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: akcie série A pořadové čísla 35-294 celkem 260 kusů, akcie série A pořadové číslo 301-988 celkem 688 kusů, akcie série A pořadové číslo 2187-2233 celkem 47 kusů, akcie série A pořadové číslo 2235-2278 celkem 44 kusů, akcie série A pořadové číslo 2107-2166 celkem 60 kusů, akcie série A pořadové číslo 3817-3856 celkem 40 kusů, akcie série A pořadové číslo 3989-4874 celkem 886 kusů, akcie série A pořadové číslo 4955-4966 celkem 12 kusů, akcie série A pořadové číslo 13329-15644 celkem 2.316 kusů a hromadné listiny série B pořadové číslo 1-20, přičemž každá hromadná listina nahrazuje 10.000 kusů akcií série A pořadové číslo 15645-215644; celkem tedy akcionář předložil 204.353 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1, slovy: jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen »den účinnosti přechodu akcií«). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200 Kč, slovy: dvě stě korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pětset korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dómská 145/13, PSČ 412 01, identifikační číslo 25486764, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky ze dne 12. 4. 2005, č. j. 117/2004-ODS-ZN/10, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (dále jen »znalecký posudek«). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: »Zjištěná přiměřená a spravedlivá hodnota akcie společnosti Lesostavby Třeboň a.s. o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pětset korun českých, ke směrodatnému datu ocenění, tj. dni 31. 3. 2008, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce osm, činí 195 Kč, slovy: jedno sto devadesát pět korun českých«. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě výnosové metody kapitalizovaných zisků. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřeném Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1, slovy: jednoho, měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo.
Oddíl: B. Vložka: 3571
Datum zápisu: 1. 10. 1992
4515539-42/08