Zápis 4458752-38/08

• Obchodní jméno: Technistone, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 25932080
• Sídlo: Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, Česká republika
• Publikováno: 17. 09. 2008
• Značka OV: 4458752-38/08

Hradec Králové; Technistone, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; Technistone, a.s.
Obchodní jméno: Technistone, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, Česká republika
IČ: 25932080
Oddíl: B. Vložka: 1982
Datum zápisu: 1. 1. 2000
Vymazuje se ke dni: 27. 8. 2008 - Akcie: Počet akcií: 370 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 872 000 Kč, v listinné podobě
Zapisuje se ke dni: 27. 8. 2008 - Akcie: Počet akcií: 3 226 400 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. - Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18. 8. 2008: 1. zvyšuje základní kapitál o částku 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 347 640 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), 2. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 250 000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) v listinné podobě, 3. všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno shora v tomto notářského zápisu. 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti SINDAT spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 720, 7. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. na adrese Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti SINDAT spol. s r.o. vůči společnosti Technistone, a.s. proti pohledávce společnosti Technistone, a.s. na splacení části emisního kurzu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, tj. části emisního kurzu v celkové výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých): peněžitá pohledávka ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě příplatku mimo základní kapitál poskytnutého ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. společnosti Technistone, a.s. dne 6. 10. 2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Technistone, a.s. o vrácení příplatku ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. ze dne 18. 8. 2008; existence uvedené pohledávky je doložena Vyjádřením auditora vypracovaném dne 18. srpna 2008 auditorskou společností Moores Rowland CA s.r.o., se sídlem Pulice 19, 518 01 Dobruška, číslo osvědčení KAČR 388, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek; lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií; smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že část emisního kurzu akcií v celkové výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) upisovatel splatí na účet společnosti č. 5006004291/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 347 640 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých).
Aktuální stav:
Technistone, a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, Česká republika
IČ: 25932080
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Zpracování kamene; Velkoobchod; Výroba stvebních hmot a stavebních výrobků; Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Bořivoj Frýbert, r. č. 450625/124, Praha 5, Kroftova 399/9, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2006. Datum začátku členství: 24. 3. 2006; člen představenstva ing. Karel Havlíček, r. č. 690816/1238, Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 63, PSČ 591 01, Česká republika. Datum začátku členství: 29. 3. 2007; člen představenstva ing. Jan Holeček, r. č. 420524/024, Praha 2, Krokova 10/1100, PSČ 120 00, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 3. 2006; člen představenstva ing. Mojmír Balous, r. č. 630409/1332, Libchavy, Dolní Libchavy 187, PSČ 561 16, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 3. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná předseda představenstva.
Dozorčí rada: člen dozorčí rady Jiří Tomas, r. č. 580121/0635, Hradec Králové, Na rozhraní 1378, PSČ 500 12, Česká republika. Datum začátku členství: 23. 6. 2005; člen dozorčí rady Josef Valášek, r. č. 550224/0744, Pardubice, Bartoňova 833, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 3. 2004
Akcie: Počet akcií: 3 226 400 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč.
Základní kapitál: 322 640 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Usnesením valné hromady ze dne 26. 4. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zakladní kapitál společnosti se z důvodu kapitálového posílení společnosti zvyšuje z dosavadních 313 920 000 Kč, slovy: tři sta třinácti milionů devíti set dvaceti tisíc korun českých o částu 8 720 000 Kč, slovy: osm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých na částku 322 640 000 Kč, slovy: tři sta dvacet dva milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých. Toto zvýšení základního kapitálu bude provedeno uzavřením dohod o započtení uzavřenými s oběma akcionáři společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby na splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě vydaných akcií, a to: pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872 000 Kč každá, znějících na jméno akcionáře Technistone USA Inc., 931 West 23 Street, Houston, Texas 77008, Spojené státy Americké, byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17. 1. 2000, a to co do výše 4 360 000 Kč, slovy: čtyři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování této pohledávky mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4.982.566 Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmdesát dva tisíc pět set šedesát šest korun český - pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872 000 Kč každá, znějící na jméno akcionáře SINDAT spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Pod Strání 8/1262 byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smluv o půjčce, které byly uzavřeny dne 10.1.2000 a 15.1.2000, a to co do výše 4,360 000 Kč, slovy: čtyři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování těchto pohledávek mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4,500 000 Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých. Dohody o započtení budou uzavřeny mezi společností Technistone, a.s. a společnostmi Technistone USA, Inc. a SINDAT spol. s r.o. ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání této valné hromady s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18. 8. 2008: 1. zvyšuje základní kapitál o částku 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 347.640 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), 2. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 250 000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) v listinné podobě, 3. všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4. konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno shora v tomto notářského zápisu. 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti SINDAT spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 720, 7. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. na adrese Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jednu akcii; 9. v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti SINDAT spol. s r.o. vůči společnosti Technistone, a.s. proti pohledávce společnosti Technistone, a.s. na splacení části emisního kurzu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, tj. části emisního kurzu v celkové výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých): peněžitá pohledávka ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě příplatku mimo základní kapitál poskytnutého ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. společnosti Technistone, a.s. dne 6. 10. 2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Technistone, a.s. o vrácení příplatku ve výši 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. ze dne 18. 8. 2008; existence uvedené pohledávky je doložena Vyjádřením auditora vypracovaném dne 18. srpna 2008 auditorskou společností Moores Rowland CA s.r.o., se sídlem Pulice 19, 518 01 Dobruška, číslo osvědčení KAČR 388, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek; lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií; smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že část emisního kurzu akcií v celkové výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) upisovatel splatí na účet společnosti č. 5006004291/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 347.640 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých).
Oddíl: B. Vložka: 1982
Datum zápisu: 1. 1. 2000
4458752-38/08