Obchodní věstník - Portál veřejné správy

Brno; TCHECOMALT GROUP, a.s. AKTUÁLNÍ STAV Brno; TCHECOMALT GROUP, a.s. Obchodní jméno: TCHECOMALT GROUP, a.s. Sídlo: Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01, Česká republika IČ: 26777762 Oddíl: B. Vložka: 4983 Datum zápisu: 28. 4. 2003 Zapisuje se ke dni: 29. 7. 2008 - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář společnosti učinil dne 29.5.2008 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní výše 2 000 000 Kč o částku ve výši 760 000 000 Kč formou peněžitého vkladu, přičemž nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 762 000 000 Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. a) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 38 kusů nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč, které nebudou kótované. b) Emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele se rovná jmenovité hodnotě nové akcie. 3. a) Jediný akcionář může vykonat své právo přednostního úpisu nových akcií v sídle společnosti, tj. v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01 ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení informace představenstva o přednostním právu na zvýšení základního kapitálu s tím, že tato informace představenstva a počátek běhu lhůty k vykonání přednostního úpisu budou oznámeny jedinému akcionáři písemně nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč připadá ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2, písm. b/ obchodního zákoníku podíl ve výši 38/100 na jednu nově upisovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč (upisovatel nových akcií mající všech stávajících 100 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20 000 Kč je oprávněn tedy upsat nejvýše 38 kusů nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč). c) S využitím přednostního práva zvýšení základního kapitálu lze upsat nové kmenové akcie, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč, v listinné podobě, které nebudou kótované; emisní kurz každé nové listinné kmenové akcie společnosti znějící na majitele se rovná jmenovité hodnotě akcie. d) Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci; emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovité hodnotě akcie; předem určeným zájemcem je společnost LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, přičemž lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem ve druhém kole upisování činí 30 dnů a počne běžet ode dne doručení výzvy představenstva společnosti předem určenému zájemci s tím, že nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. 4. a) Proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, která je ke dni 31. 3. 2008 evidována společností TCHECOMALT GROUP, a. s, jako závazek v uvedené výši 903.995.101,74 Kč vůči společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD s tím, že jde o pohledávku, vzniklou původně na základě smlouvy o úvěru č. 1091-00-015, uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a. s., IČ: 45316619, tehdy se sídlem Praha 1, Česká republika, Senovážné náměstí 32 a právním předchůdcem společnosti - společností TCHECOMALT GROUP, a. s., IČ: 25308882, tehdy se sídlem Prostějov, Vrahovická 56 - dne 1. 3. 2000, kterou společnost LUSCINIA INVESTMENTS LTD nabyla od předchozího věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20. 2. 2008, přičemž jistina této pohledávky činila ke dni 31. 3. 2008 částku 903 995 101,74 Kč a tato pohledávka společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD tak bude proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu započtena částečně. b) Návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně údaje o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat; počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku bude upisovateli - jedinému akcionáři, mimo zveřejnění v Obchodním rejstříku, oznámen dopisem nebo osobně předáno písemné sdělení o počátku běhu upisovací lhůty, a to současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději prví den lhůty pro upisování akcií. c) Jelikož se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku, platí tato pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: ve smlouvě o upsání akcií jediným akcionářem s využitím přednostního práva, která předchází dohodě o započtení, bude výslovně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že celý emisní kurz bude splacen výhradně započtením - dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 dnů od dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a jediným akcionářem a současně nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; bude obsahovat mimo určení smluvních stran a dalších zákonných náležitostí, zejména výši započítávané pohledávky, její právní důvod včetně specifikace jejího přechodu na jediného akcionáře, alespoň v rozsahu podaného auditorského ověření a také odkaz na samotné auditorské ověření - zprávu auditora o ověření existence pohledávky. 5. Důvodem zvýšení základního kapitálu je stabilizace společnosti a snížení výše jejich závazků vzniklých z titulu specifikovaného shora ve 4. odstavci. 6. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tedy společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, za společností z titulu specifikovaného shora ve 4. odstavci tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu. 7. Hodnota předmětné pohledávky předem určeného zájemce, kterou lze započíst na splacení emisního kurzu vydávaných akcií činí, v souladu s auditorským ověřením - zprávou ing. Miloslava Musila, auditora (dekret KA ČR 1516, tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc) o ověření existence pohledávky určenou akcionářům obchodní společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. ze dne 15. 5. 2008, nejméně 903 995 101,74 Kč Aktuální stav: TCHECOMALT GROUP, a.s. Sídlo: Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01, Česká republika IČ: 26777762 Právní forma: akciová společnost Předmět činnosti: specializovaný maloobchod; zprostředkování obchodu; zprostředkování služeb; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva Karel Kuropata, r. č. 620614/0006, Kroměříž, Elišky Krásnohorské 3506, PSČ 767 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 5. 2007. Datum začátku členství: 30. 5. 2007; člen představenstva ing. Petr Fridrich, r. č. 600710/0077, Frýdek-Místek, Šeříková 3173, PSČ 738 01, Česká republika. Datum začátku členství: 30. 5. 2007; člen představenstva Mgr. Antonín Polák, r. č. 720417/5693, Přerov, Lančíkových 1871/28, PSČ 750 02, Česká republika. Datum začátku členství: 30. 5. 2007; Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý samostatně. Za představenstvo jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představensstva a jeden člen představenstva. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý, r. č. 450426/405, Kroměříž, Na Nohyláku 1370/1, PSČ 767 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 30. 5. 2007. Datum začátku členství: 30. 5. 2007; člen dozorčí rady ing. Ladislav Koutný, r. č. 600303/0770, Kroměříž, Osvoboditelů 103, PSČ 767 01, Česká republika. Datum začátku členství: 30. 5. 2007; člen dozorčí rady ing. Vilém Nohel, r. č. 510609/300, Přerov II, Předmostí, Hranická 13, PSČ 751 24, Česká republika. Datum začátku členství: 30. 5. 2007 Akcie: Počet akcií: 100 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 20 000 Kč, v listinné podobě Základní kapitál: 2 000 000 Kč, splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost W Car Service a.s. jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností TCHECOMALT GROUP. a.s., se sídlem Kroměříž, Malý Val 25/1816, PSČ 767 01, identifikační číslo 253 08 882, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2088. V souladu se smlouvou o fúzi ze dne 15.1.2007 převzala obchodní společnost W Car Service a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti TCHECOMALT GROUP, a.s. Jediný akcionář společnosti učinil dne 29.5.2008 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní výše 2 000 000 Kč o částku ve výši 760 000 000 Kč formou peněžitého vkladu, přičemž nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 762 000 000 Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. a) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 38 kusů nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč, které nebudou kótované. b) Emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele se rovná jmenovité hodnotě nové akcie. 3. a) Jediný akcionář může vykonat své právo přednostního úpisu nových akcií v sídle společnosti, tj. v Kroměříži, Malý Val 1586, PSČ 767 01 ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení informace představenstva o přednostním právu na zvýšení základního kapitálu s tím, že tato informace představenstva a počátek běhu lhůty k vykonání přednostního úpisu budou oznámeny jedinému akcionáři písemně nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč připadá ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2, písm. b/ obchodního zákoníku podíl ve výši 38/100 na jednu nově upisovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč (upisovatel nových akcií mající všech stávajících 100 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20 000 Kč je oprávněn tedy upsat nejvýše 38 kusů nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč). c) S využitím přednostního práva zvýšení základního kapitálu lze upsat nové kmenové akcie, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 000 Kč, v listinné podobě, které nebudou kótované; emisní kurz každé nové listinné kmenové akcie společnosti znějící na majitele se rovná jmenovité hodnotě akcie. d) Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci; emisní kurz nových listinných kmenových akcií společnosti znějících na majitele upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovité hodnotě akcie; předem určeným zájemcem je společnost LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, přičemž lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem ve druhém kole upisování činí 30 dnů a počne běžet ode dne doručení výzvy představenstva společnosti předem určenému zájemci s tím, že nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností. 4. a) Proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, která je ke dni 31. 3. 2008 evidována společností TCHECOMALT GROUP, a. s, jako závazek v uvedené výši 903.995.101,74 Kč vůči společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD s tím, že jde o pohledávku, vzniklou původně na základě smlouvy o úvěru č. 1091-00-015, uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a. s., IČ: 45316619, tehdy se sídlem Praha 1, Česká republika, Senovážné náměstí 32 a právním předchůdcem společnosti - společností TCHECOMALT GROUP, a. s., IČ: 25308882, tehdy se sídlem Prostějov, Vrahovická 56 - dne 1. 3. 2000, kterou společnost LUSCINIA INVESTMENTS LTD nabyla od předchozího věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20. 2. 2008, přičemž jistina této pohledávky činila ke dni 31. 3. 2008 částku 903.995.101,74 Kč a tato pohledávka společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD tak bude proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu započtena částečně. b) Návrh smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku včetně údaje o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat; počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku bude upisovateli - jedinému akcionáři, mimo zveřejnění v Obchodním rejstříku, oznámen dopisem nebo osobně předáno písemné sdělení o počátku běhu upisovací lhůty, a to současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději prví den lhůty pro upisování akcií. c) Jelikož se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku, platí tato pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: ve smlouvě o upsání akcií jediným akcionářem s využitím přednostního práva, která předchází dohodě o započtení, bude výslovně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu s tím, že celý emisní kurz bude splacen výhradně započtením - dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 dnů od dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a jediným akcionářem a současně nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; bude obsahovat mimo určení smluvních stran a dalších zákonných náležitostí, zejména výši započítávané pohledávky, její právní důvod včetně specifikace jejího přechodu na jediného akcionáře, alespoň v rozsahu podaného auditorského ověření a také odkaz na samotné auditorské ověření - zprávu auditora o ověření existence pohledávky. 5. Důvodem zvýšení základního kapitálu je stabilizace společnosti a snížení výše jejich závazků vzniklých z titulu specifikovaného shora ve 4. odstavci. 6. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tedy společnosti LUSCINIA INVESTMENTS LTD., se sídlem 15 Stopher House Webber Street, Londýn SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v rejstříku obchodních společností pro Anglii a Wales pod č. 5403669, za společností z titulu specifikovaného shora ve 4. odstavci tohoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. na splacení emisního kurzu. 7. Hodnota předmětné pohledávky předem určeného zájemce, kterou lze započíst na splacení emisního kurzu vydávaných akcií činí, v souladu s auditorským ověřením - zprávou ing. Miloslava Musila, auditora (dekret KA ČR 1516, tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc) o ověření existence pohledávky určenou akcionářům obchodní společnosti TCHECOMALT GROUP, a. s. ze dne 15. 5. 2008, nejméně 903.995.101,74 Kč Oddíl: B. Vložka: 4983 Datum zápisu: 28. 4. 2003 4400429-34/08

Obchodní jméno	TCHECOMALT GROUP, a.s.
Rubrika	Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
IČO	26777762
Sídlo	Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01, Česká republika
Publikováno	20. 08. 2008
Značka OV	4400429-34/08

Zápis 4400429-34/08